Integrácií

Domov Produkt Integrácií AML, KYC a boj proti podvodom

Potrebujete pomoc pri podnikaní?

Kontaktujte nás pre personalizovanú ponuku FinMV prispôsobenú vašim potrebám.

AML, KYC a boj proti podvodom

Systémy

AML (Anti-Money Laundering) vám umožňujú bojovať proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom vašej finančnej platformy.

Používanie služby KYC (Poznaj svojho zákazníka) je povinné pre finančné spoločnosti, ktoré narábajú so súkromnými peniazmi. Vaša spoločnosť musí identifikovať a overiť identitu každej protistrany predtým, ako jej umožní uskutočniť finančnú transakciu.

Systém proti podvodom vám umožňuje odhaliť podvody s platobnými kartami a sledovať všetky platby.

Finančné monitorovanie (AML)

Salv (Estónsko) – komplexné riešenie proti praniu špinavých peňazí pre vašu spoločnosť.

KYC

NameScan (Austrália) dokáže okamžite skenovať a kontrolovať mená jednotlivcov a organizácií, či sú v súlade so zoznamom sankcií a politicky exponované (PEP), ktoré vám pomôžu splniť vaše povinnosti v oblasti dodržiavania AML.
Sum&Substance (UK) pomôže zefektívniť proces KYC/AML a poskytnúť zákazníkom rýchlejší prístup k vašim službám, keď minimálne riziko.
Idenfy (Litva) – služba overenia používateľov pre vašu finančnú platformu, ochrana pred podvodmi s okamžitým overením identity .
Salv (Estónsko) – komplexné riešenie proti praniu špinavých peňazí pre vašu spoločnosť.
Veriff (Estónsko) pomáha s overením identity a KYC, v procese využíva umelú inteligenciu bez kompromisov v požiadavkách na súlad pomáha predchádzať podvodom s identitou.

Proti podvodom

Maxmind (USA) vám umožňuje vykonávať hodnotenie rizika a identifikovať vysoko rizikové aktivity pri platbách v elektronickom obchode , aktivita používateľov platformy.
FraudLabs (Malajzia) poskytuje komplexné riešenie na zisťovanie podvodov, ktoré pomáha predchádzať podvodom pri platbách a minimalizuje kompenzácie a straty.

Softvér na vytváranie fintech platforiem pre crowdfunding, pôžičky, bankovníctvo, platobné riešenia atď.

Pokračovaním v používaní našej webovej stránky vyjadrujete súhlas s našimi zásadami používania súborov cookie

Integrácií

Potrebujete pomoc pri podnikaní?

AML, KYC a boj proti podvodom

Finančné monitorovanie (AML)

KYC

Proti podvodom

Naše riešenia

Kontakty spoločnosti

Populárne články

Politický crowdfunding

Vývojový tím ako služba (TaaS)