Ogledate si lahko pravila in predpise v drugih jurisdikcijah.
CMB je pooblaščen za zagotavljanje aplikacij, ki se uporabljajo pri izvajanju postopka avtentikacije na daljavo prek centralne strukture.1
Skladu s členom 6/A, dodanim Uredbi MASAK o preprečevanju pranja premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in financiranja terorizma, če zakon, ki se nanaša na glavno področje dejavnosti zavezane stranke, dovoljuje sklenitev sporazuma z metodami, ki omogoča preverjanje njegove identitete brez osebnega stika s stranko, metode identifikacije na daljavo pa se lahko uporabijo za preverjanje identitete stranke pri vzpostavljanju tekočih poslovnih odnosov z resničnimi osebami. Ministrstvo za zakladništvo in finance je pooblaščeno, da določi metode in ukrepe, ki se lahko uporabijo. V skladu s splošnim sporočilom Komisije za preiskave finančnih kaznivih dejanj (št. 19), objavljenim v Uradnem listu z dne 30. aprila 2021 pod številko 31470, se lahko orodja za identifikacijo na daljavo, kot so informatika ali elektronska komunikacijska sredstva, uporabljajo znotraj okvir metod, opredeljenih za zavezance. Pri tem je pomembno, da mora biti uporabljena metoda oblikovana tako, da vključuje vse informacije, potrebne za osebno identifikacijo, in vsebuje minimalno tveganje pri preverjanju informacij. Za identifikacijo na daljavo ni omejitev glede tega, ali je stranka turški državljan, in ni omejitev glede transakcij, v katerih se lahko uporablja.1
Umetna inteligenca v finančnih produktih
