Integracije

Doma Izdelek Integracije AML, KYC in boj proti goljufijam

Potrebujete pomoč za posel?

Pišite nam za osebno ponudbo FinMV, prilagojeno vašim potrebam.

AML, KYC in boj proti goljufijam

Sistemi

AML (preprečevanje pranja denarja) vam omogočajo boj proti pranju denarja prek vaše finančne platforme.

Uporaba storitve KYC (Know Your Customer) je obvezna za finančna podjetja, ki poslujejo z zasebnim denarjem. Vaše podjetje mora identificirati in preveriti identiteto vsake nasprotne stranke, preden ji dovoli izvedbo finančne transakcije.

Sistem proti goljufijam vam omogoča odkrivanje goljufij s plačilnimi karticami in spremljanje vseh plačil.

Finančno spremljanje (AML)

Salv (Estonija) – celovita rešitev za preprečevanje pranja denarja za vaše podjetje.

KYC

NameScan (Avstralija) lahko takoj pregleda in preveri imena posameznikov in organizacij glede skladnosti s seznami sankcij in politično izpostavljeni (PEP), da vam pomagajo izpolnjevati vaše obveznosti glede skladnosti z AML.
Sum&Substance (Združeno kraljestvo) bo pomagal racionalizirati postopek KYC/AML in strankam omogočil hitrejši dostop do vaših storitev, ko minimalno tveganje.
Idenfy (Litva) - storitev preverjanja uporabnikov za vašo finančno platformo, zaščita pred goljufijami s takojšnjim preverjanjem identitete.
Salv (Estonija) – celovita rešitev za preprečevanje pranja denarja za vaše podjetje.
Veriff (Estonija) pomaga pri preverjanju identitete in KYC, uporablja umetno inteligenco v procesu brez ogrožanja zahtev skladnosti , pomaga preprečevati goljufije z identiteto.

Proti goljufijam

Maxmind (ZDA) vam omogoča oceno tveganja in prepoznavanje visoko tveganih dejavnosti pri plačilih e-trgovine , aktivnost uporabnikov platforme.
FraudLabs (Malezija) ponuja celovito rešitev za odkrivanje goljufij, ki pomaga preprečiti goljufije pri plačilih ter zmanjšati povratne bremenitve in izgube.

Programska oprema za ustvarjanje fintech platform za množično financiranje, posojila, bančništvo, plačilne rešitve itd.

Nadaljnjo uporabo našega spletnega mesta se strinjate z našim pravilnikom o piškotkih

Integracije

Potrebujete pomoč za posel?

AML, KYC in boj proti goljufijam

Finančno spremljanje (AML)

KYC

Proti goljufijam

Naše rešitve

Kontakti podjetja

Priljubljeni članki

Politično množično financiranje

Razvojna ekipa kot storitev (TaaS)