Chuẩn bị AML Policy, onboarding, giám sát, kiểm tra trừng phạt, báo cáo và các quy trình nội bộ liên quan.
Chuẩn bị policy về bảo mật thông tin, notices, quy trình nội bộ, hồ sơ và các khuyến nghị về bảo vệ dữ liệu cho sản phẩm fintech.
Chuẩn bị các tài liệu người dùng, các quy trình nội bộ và việc công bố thông tin cho dự án gây quỹ cộng đồng.
Chuẩn bị tài liệu cho các nhà đầu tư, bên vay, nền tảng, các quy trình thu hồi nợ và kiểm soát nội bộ.
Chuẩn bị và phê duyệt các hợp đồng với các nhà cung cấp payment, các nhà cung cấp xử lý (processing), các tổ chức phát hành (emitters), các bên thanh toán bù trừ (acquirers) và các đối tác khác.
Chuẩn bị SHA có tính đến vai trò của founders, nhà đầu tư, vesting, reserved matters, cơ chế deadlock và cơ chế exit.
Phân tích sơ bộ về việc ghi nhận, các nhóm, chiến lược trình bày và chuẩn bị tài liệu cho nhãn hiệu hàng hóa.
