制裁合规

SIA FinMV关于遵守国际、欧洲和国家制裁的声明。

SIA FinMV(注册号40203378371)确认严格遵守国际、欧洲和国家制裁,包括但不限于:

  • 欧盟制裁。
  • OFAC(美国)制裁;
  • 英国 OFSI 的制裁;
  • 拉脱维亚实施的制裁措施(《关于国际和拉脱维亚共和国国家制裁的法律》)。

我们

  • 我们不与列入制裁名单或注册在高风险国家的个人或公司合作。
  • 我们对所有客户、受益所有者和最终用户进行强制性的制裁筛查,采用50%控制规则。
  • 根据拉脱维亚银行第277号规定,我们保留在发现“红旗”时暂停或终止合作的权利。
  • 每年至少一次或法规变更时更新内部制裁风险控制系统(IKS)。

任何违反此声明的行为都被视为严重违反合同,并将导致立即终止合作并通知有关部门。

14.02.2022