يمكنك الاطلاع على القواعد واللوائح في ولايات قضائية أخرى.
لا توجد إجراءات خاصة للحصول على جواز سفر للتكنولوجيا المالية. فقط شركات التكنولوجيا المالية المُدرجة كمزودي خدمات مالية منظمين لديها حق الوصول إلى الأحكام العابرة للحدود بموجب القانون الإسباني المنفذ للتوجيهات الأوروبية التي تسمح لأنواع معينة من الكيانات الخاضعة للتنظيم بالعمل في دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى الحصول على إذن من الدولة العضو المضيفة. المنظمين.1
وفقًا لذلك ، يستفيد مقدمو الخدمات المالية الخاضعون للوائح الاتحاد الأوروبي والذين يشاركون في أعمال التكنولوجيا المالية من نظام جواز السفر ، والذي يسمح لهم بتقديم الخدمات في إسبانيا على أساس حرية تقديم الخدمات أو عن طريق فتح فرع. هذا إجراء إخطار بسيط بموجب التوجيهات المالية الرئيسية للاتحاد الأوروبي (مثل التوجيه الرابع لمتطلبات رأس المال ، والأسواق الثانية في توجيه الأدوات المالية (MiFID II) ، وتوجيه الاستثمارات الجماعية في الأوراق المالية القابلة للتحويل ، وتوجيه صناديق الاستثمار البديلة). التوجيه أو PSD II والآن ECSP) ، حيث تقوم دولة المنشأ بإخطار الدولة العضو المضيفة بأن المنظمة المعنية تنوي تقديم خدمات على أراضيها.1
يحتاج مقدمو الخدمات المالية من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يعتزمون تقديم خدمات في إسبانيا إلى إذن من BoS أو CNMV أو DGSFP ، حتى لو كانوا يعتزمون تقديم الخدمات من خلال فرع أو من بلدهم. ستحتاج أيضًا شركة التكنولوجيا المالية غير التابعة للاتحاد الأوروبي والمرخصة كمزود خدمة مالية إلى اتباع نفس إجراءات الترخيص.1
ملكية شركات التكنولوجيا المالية غير الخاضعة للتنظيم في إسبانيا غير محدودة. تخضع شركات التكنولوجيا المالية الخاضعة للتنظيم (مثل المقرضين ومؤسسات الاستثمار وشركات التأمين) لنظام الحيازة الهام ، والذي يتطلب من المشتري لحصة 10٪ أو أكثر الحصول على موافقة مسبقة من السلطة الإشرافية ذات الصلة.1
خدمات قانونية شاملة للشركات في مجال الشركات وقانون الضرائب وتشريعات العملات المشفرة وأنشطة الاستثمار
المشاركة كمحامي في صناديق الاستثمار ، وإجراء صفقات الاندماج والاستحواذ في مجال تكنولوجيا المعلومات ، ودعم iGaming وأصول الأعمال
الدعم القانوني لمشروعات FinTech و Blockchain
