আপনি অন্যান্য বিচারব্যবস্থার নিয়ম এবং প্রবিধান দেখতে পারেন।
অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং এবং অ্যান্টি-টেররিজম আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে নিবন্ধন প্রক্রিয়ার বিষয়ে, অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং কোড (GwG), যা EU পঞ্চম অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং নির্দেশিকা বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে সংশোধিত হয়েছিল, দূরবর্তী শনাক্তকরণের জন্য বিভিন্ন সম্ভাবনা অন্তর্ভুক্ত। যাইহোক, ব্যবসায়িক সম্পর্ক বা সামনাসামনি লেনদেনগুলি উচ্চতর AML ঝুঁকি নির্দেশ করতে পারে এবং এর ফলে গ্রাহকের যথাযথ পরিশ্রমের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেতে পারে। BaFin ভিডিও শনাক্তকরণ মান প্রকাশ করেছে, সেইসাথে GwG ব্যাখ্যা করার জন্য এর সুপারিশগুলি, যা সাধারণত বেশ কঠোর।1
আর্থিক পণ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা
ফিনটেক এবং ব্লকচেইন প্রকল্পের জন্য আইনি সহায়তা
আমরা আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ, স্টার্ট আপ এবং টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানিগুলির জন্য কাজ করি
কর্পোরেট, ট্যাক্স আইন, ক্রিপ্টোকারেন্সি আইন, বিনিয়োগ কার্যক্রমের উপর ব্যবসার জন্য ব্যাপক আইনি পরিষেবা
