Můžete se podívat na pravidla a předpisy v jiných jurisdikcích.
eID je dostupné pouze belgickým občanům (bez ohledu na jejich státní příslušnost) a jeho podoba je dostupná pouze držitelům belgického bankovního účtu nebo belgického eID. Díky integraci certifikátů pro kvalifikovaný elektronický podpis do eID jej lze použít pro jakoukoli smlouvu či dokument s výjimkou některých zákonem předepsaných dokumentů (např. pro přidělení některých finančních nástrojů platí zvláštní podmínky).1
Procesu získávání klientů musí „povinné strany“ posoudit riziko praní špinavých peněz a financování terorismu na základě hloubkové kontroly klienta, jak stanoví belgický zákon ze dne 18. září 2017 o předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu a o omezení o nakládání s hotovostí (AML Law), který implementuje AMLD do národní legislativy. Povinné osoby jsou před navázáním obchodního vztahu nebo před provedením některých obchodů povinny identifikovat klienta a ověřit totožnost klienta, vyhodnotit a získat informace o účelu a zamýšlené povaze obchodního vztahu a obchodní vztah neustále sledovat. .1
Zákaznická digitální registrace je možná za předpokladu, že dotyčný subjekt splní jeho požadavky „poznej svého zákazníka“ podle AML zákona. V tomto ohledu zákon AML uvádí, že když jsou obchodní vztahy nebo transakce prováděny na dálku bez jakýchkoli dalších záruk (jako jsou elektronické podpisy), znamená to potenciálně vyšší riziko. V případě, že jsou identifikována vyšší rizika, musí povinné osoby uplatnit opatření zvýšené hloubkové kontroly klienta. Kromě toho musí organizace nastavit proces elektronické identifikace (zejména v souladu s nařízením eIDAS).1
Ochrana osobních údajů v Belgii
Pracujeme pro mezinárodní malé a střední podniky, start-upy a telekomunikační společnosti
Komplexní právní služby pro podnikatele v oblasti korporátního, daňového práva, kryptoměnové legislativy, investiční činnosti
Právní podpora projektů FinTech a Blockchain
