Můžete se podívat na pravidla a předpisy v jiných jurisdikcích.
31. srpna 2022 přijala Federální rada revidovaný zákon proti praní špinavých peněz (AMLA) a novelizovanou vyhlášku proti praní špinavých peněz (AMLO).1
Parlament schválil dodatek k AMLA v březnu 2021. Novela obsahuje opatření pro finanční zprostředkovatele v oblasti skutečného vlastnictví, aktualizace údajů o zákaznících a hlášení podezřelé činnosti související s praním špinavých peněz.2
Od roku 2016 mohou poskytovatelé finančních služeb provádět plně digitalizovanou registraci zákazníků v souladu s FINMA Circular 2016/7 Video and Online Identification, který vstoupil v platnost 18. března 2016 a stanoví požadavky AML na proces registrace. zákazníky prostřednictvím digitálních kanálů. Oběžník se vztahuje přímo na finanční zprostředkovatele. Při dodržení určitých požadavků mohou finanční zprostředkovatelé provádět registraci zákazníků prostřednictvím video vysílání. Pravidla byla přesunuta do vydání pravidel due diligence švýcarské asociace bankéřů z roku 2020.3
Umělá inteligence ve finančních produktech
Poskytujeme právní a organizační služby při zakládání, strukturování a rozvoji fintech společností
Účast jako právník v investičních venture fondech, vedení M&A venture obchodů v oblasti IT, podpora iGamingu a obchodního majetku
