Integrace

Domov Produkt Integrace AML, KYC a boj proti podvodům

Potřebujete pomoc s podnikáním?

Kontaktujte nás pro personalizovanou nabídku FinMV přizpůsobenou vašim potřebám.

AML, KYC a boj proti podvodům

Systémy

AML (Anti-Money Laundering) vám umožňují bojovat proti praní špinavých peněz prostřednictvím vaší finanční platformy.

Použití služby KYC (Know Your Customer) je povinné pro finanční společnosti, které nakládají se soukromými penězi. Vaše společnost musí identifikovat a ověřit identitu každé protistrany, než jí umožní provést finanční transakci.

Systém proti podvodům umožňuje odhalit podvody s platebními kartami a sledovat všechny platby.

Finanční monitoring (AML)

Salv (Estonsko) – komplexní řešení proti praní špinavých peněz pro vaši společnost.

KYC

NameScan (Austrálie) dokáže okamžitě skenovat a kontrolovat jména jednotlivců a organizací, zda jsou v souladu se seznamy sankcí a politicky exponované (PEP), které vám pomohou splnit vaše povinnosti v oblasti AML.
Sum&Substance (UK) pomůže zefektivnit proces KYC/AML a poskytnout zákazníkům rychlejší přístup k vašim službám, když minimální riziko.
Idenfy (Litva) – služba ověřování uživatelů pro vaši finanční platformu, ochrana proti podvodům s okamžitým ověřením identity.
Salv (Estonsko) – komplexní řešení proti praní špinavých peněz pro vaši společnost.
Veriff (Estonsko) pomáhá s ověřováním identity a KYC, v procesu využívá umělou inteligenci, aniž by ohrozil požadavky na shodu , pomáhá předcházet podvodům s identitou.

Proti podvodům

Maxmind (USA) vám umožňuje provádět hodnocení rizik a identifikovat vysoce rizikové aktivity v platbách elektronického obchodu , aktivita uživatelů platformy.
FraudLabs (Malajsie) poskytuje komplexní řešení pro odhalování podvodů, které pomáhá předcházet platebním podvodům a minimalizuje zpětná zúčtování a ztráty.

Software pro vytváření fintech platforem pro crowdfunding, půjčování, bankovnictví, platební řešení atd.

Pokračováním v používání našich webových stránek souhlasíte s našimi zásadami používání souborů cookie

Integrace

Potřebujete pomoc s podnikáním?

AML, KYC a boj proti podvodům

Finanční monitoring (AML)

KYC

Proti podvodům

Naše řešení

Kontakty společnosti

Populární články

Politický crowdfunding

Vývojový tým jako služba (TaaS)