Du kan se på regler og bestemmelser i andre jurisdiktioner.
UIDAI har forenklet know-your-customer (KYC) compliance-processen ved at lancere en elektronisk KYC (e-KYC) proces, der giver banker, forsikringsselskaber og andre regulerede enheder mulighed for digitalt at forbinde kunder. I stedet for at levere flere dokumenter til at verificere demografiske oplysninger, kan kunder nu bruge deres biometri gennem Aadhaar til at fuldføre KYC-processen. RBI tillod også for nylig regulerede enheder såsom banker og NBFC'er at udføre kundedue diligence gennem Video Based Customer Identification Process (V-CIP), som har opnået samme accept som ansigt-til-ansigt kundeidentifikation for at tiltrække nye kunder. Derudover har UIDAI for nylig implementeret Aadhaar offline identitetsbekræftelsesmetoder, som også kan bruges til at fuldføre KYC-processen for enhver person. Disse metoder er QR-kodebekræftelse, Aadhaar e-KYC papirløs offline verifikation, e-Aadhaar verifikation og offline papirbekræftelse.1
Udbydere af finansielle tjenester har tidligere foretrukket at bruge e-KYC-processen, som historisk kun er tilladt for banker, som en grundlæggende KYC, der giver kunderne mulighed for at åbne konti med to-faktor-autentificering over telefonen ved hjælp af en engangsadgangskode. Imidlertid tillod RBI for nylig NBFC, betalingssystemudbydere og betalingssystemdeltagere at autentificere Aadhaar-kunder ved hjælp af e-KYC-faciliteten leveret af UIDAI. Denne proces er relativt enklere end V-CIP-processen for KYC.1
SEBI har etableret KYC Registration Agency (KRA) til centralt at vedligeholde investor KYC-registre, hvor relevante investoroplysninger deles med alle registrerede forhandlere efter behov, efter at en investor har gennemgået KYC-processen med én registreret forhandler. Der kræves dog personlig bekræftelse via video. Derudover har regeringen ved at udvide omfanget af aktiviteten udelukkende til at omfatte formidlere placeret Indiens centrale register over securitiserede aktiver og sikkerhedsrettigheder til ansvarlig for det centrale register over KYC Records, som servicerer udvekslingen af data mellem rapporterende enheder i alle større finansielle regulatorer, og har forenklet processen med finansielle transaktioner, svarende til KRA.1
Kunstig intelligens i finansielle produkter
Deltagelse som advokat i investeringsventurefonde, gennemførelse af M&A venture-aftaler inden for IT, support til iGaming og forretningsaktiver
Omfattende juridiske tjenester til virksomheder om selskabsret, skatteret, lovgivning om kryptovaluta, investeringsaktiviteter
