Du kan se på regler og bestemmelser i andre jurisdiktioner.
Aktiviteter, der er reguleret eller licenseret i en udenlandsk jurisdiktion, kan ikke registreres i Saudi-Arabiens jurisdiktion. For at et udenlandsk selskab kan operere i Saudi-Arabien, skal det have en lokal juridisk tilstedeværelse i Saudi-Arabien, underlagt lokal licens. Derfor skal en virksomhed fra en anden jurisdiktion indhente en passende licens i Saudi-Arabien, afhængigt af dets aktiviteter, fra SAMA, CMA eller begge, samt fra investeringsministeriet (MISA).1
Hvis en udenlandsk enhed forsøger at operere i Saudi-Arabien uden juridisk tilstedeværelse i Saudi-Arabien, kan overførslen af midler fra en lokal konto til en udenlandsk konto give anledning til bekymring for bankerne, hvilket kan føre til en undersøgelse mod den juridiske enhed. For at undgå dette skal en udenlandsk organisation have en lokal bankkonto, og åbning af en lokal bankkonto kræver lokal tilstedeværelse.1
Grænseoverskridende tjenester eller produkter kan ikke tilbydes uden en lokal tilstedeværelse. Derfor kan en fintech-tjeneste eller et fintech-produkt udbydes i Saudi-Arabien, efter at virksomheden, der tilbyder tjenesten eller produktet, har etableret en lokal tilstedeværelse enten ved at oprette et nyt firma og opnå en MISA-licens eller, i nogle tilfælde, ved at udpege en Saudi-autoriseret agent i Saudi-Arabien, Arabien. levere tjenester eller produkter på deres vegne.1
Markedsføring er underlagt særlig licens, uanset om den udføres af en lokal eller udenlandsk organisation. Derfor, hvis en udenlandsk enhed ønsker at udpege en lokal enhed til at modtage tjenester, skal den sikre, at den lokale enhed er licenseret af MCI til at udføre markedsførings- og salgsfremmende aktiviteter, forudsat at annoncen er i overensstemmelse med de udstedte principper for forbrugerbeskyttelse i banksektoren. fra SAMA. Den eneste forskel mellem at nominere en lokal partner og aktiv markedsføring er, at organisationen vælger muligheden for at nominere en partner til at anmode om tjenester; dette aflaster organisationen for behovet for at opnå den nødvendige markedsføringstilladelse, forudsat at den lokale partner er godkendt af de relevante myndigheder. På grund af vigtigheden af licenskravet beder vi generelt udenlandske organisationer om at foretage due diligence vedrørende licensering, inden vi træffer beslutning om at udpege en lokal partner.1
For det første med hensyn til valuta- eller valutakontrol, for at en organisation kan åbne en bankkonto i Saudi-Arabien, skal den bevise sin juridiske tilstedeværelse i landet, hvilket kræver MISA-licens. Derudover, hvis han stræber efter en lokal tilværelse, er det nødvendigt at åbne en bankkonto i Saudi-Arabien.1
Når en organisation med succes har slået sig ned i Saudi-Arabien og åbnet en lokal bankkonto, vil overførslen af beløb rejst i Saudi-Arabien til en offshore-konto hos moderselskabet være tilladt.1
For at bidrage til økonomisk diversificering til støtte for Saudi-Arabiens Vision 2030-strategi har MISA minimeret sine krav til udlændinge for at opnå de nødvendige licenser til at etablere virksomheder i Saudi-Arabien. For at udenlandske personer kan nyde ejendomsrettigheder i Saudi-Arabien, skal de således have en MISA-licens afhængigt af den aktivitet, de ønsker at udføre. Der er dog nogle aktiviteter, som ikke kan udføres af udlændinge ifølge MISAs liste over aktiviteter, der er forbudt for udenlandske besøgende. Derudover kan nogle aktiviteter indebære opfyldelse af visse krav eller samarbejde med en lokal aktionær. Disse krav varierer afhængigt af aktiviteterne i virksomheden, der skal etableres i Saudi-Arabien. En udenlandsk organisation har fire muligheder for at udføre sine aktiviteter i Saudi-Arabien. Det må:
