Saate vaadata teiste jurisdiktsioonide eeskirju ja eeskirju.
Üldiselt ei keela Brasiilia seadused finantstoodete või -teenuste pakkumist, vaid reguleerivad ainult teatud tehingute tegemise korda. Seetõttu on vaja mõista fintech-ettevõtte pakutava teenuse või toote olemust, et kontrollida, kas välismaalastel on vaja täita mingeid nõudeid, et välismaalased saaksid riigis töötada.1
Kõik Brasiilias toimuvad tegevused on peamiselt reguleeritud siseriikliku õigusega. Mõnede rahvusvaheliste organisatsioonide otsused võivad siiski määrata siseriikliku õiguse standardid, kuna Brasiilia ametiasutused on osa paljudest rahvusvahelistest organisatsioonidest, nagu Baseli pangajärelevalve komitee ja Rahvusvaheline Väärtpaberikomisjonide organisatsioon. Viimase aja õigusalgatustes on arvesse võetud ka rahvusvahelist kogemust. Näiteks investeerimispõhise ühisrahastamise reegel (CVM Rule No. 588/2017), mis põhineb Iisraelis, Prantsusmaal, Ühendkuningriigis, USA-s, Portugalis ja Kanadas kasutataval regulatiivsel lähenemisel.2
Mõned tegevused on piiratud finantsasutustega (pankadega), näiteks kolmandate isikute ressursside hoidmine, samuti enda või kolmandate isikute finantsressursside vahendamine ja kasutamine. Nendel juhtudel on vaja järgida juriidilise isiku päritoluriigi pangandusregulatsioone, mis määravad, et välispangad võivad Brasiilias tegutseda, kui nad on registreeritud BACENis ja saanud selgesõnalise loa Vabariigi Presidendi dekreediga. .1
Muudel juhtudel, kui fintech pakub väärtpaberitega seotud tooteid või teenuseid, kehtivad tema tegevusele CVM-i reeglid.1
Lõpuks on raha sisse- ja väljavool Brasiiliasse lubatud, kuna üksikisikud ja ettevõtted võivad vabalt saata raha välismaale ja teha mis tahes laadi investeeringuid offshore-sse. Need tehingud tuleb teha BACENI poolt valuutaturul tegutsemiseks volitatud asutuste kaudu. Nende asutuste üle teostavad järelevalvet Brasiilia finantsasutused ja seetõttu peavad nad järgima Brasiilia seaduste "tundke oma klienti" ja rahapesuvastaseid sätteid, sealhulgas ettevõtte struktuuri lõpliku tegeliku kasusaaja kindlaksmääramist.1
Advokaadina osalemine investeerimisriskifondides, ühinemis- ja ülevõtmistehingute läbiviimine IT valdkonnas, iGamingu ja ärivarade toetamine
