Saate vaadata teiste jurisdiktsioonide eeskirju ja eeskirju.
Fintechi jaoks pole spetsiaalseid passi andmise protseduure. Ainult reguleeritud finantsteenuste pakkujatena loetletud fintech-ettevõtetel on juurdepääs Hispaania õiguse piiriülestele sätetele, millega rakendatakse Euroopa direktiive, mis lubavad teatud tüüpi reguleeritud üksustel tegutseda teises ELi liikmesriigis, ilma et oleks vaja vastuvõtva liikmesriigi luba küsida. regulaatorid.1
Seega saavad ELi reguleeritud finantsteenuste pakkujad, kes tegelevad fintech-äriga, kasu passi andmise korrast, mis võimaldab neil osutada Hispaanias teenuseid teenuste osutamise vabaduse alusel või filiaali avamise kaudu. Tegemist on lihtsa teavitamismenetlusega EL peamiste finantsdirektiivide (nagu neljas kapitalinõuete direktiiv, teine finantsinstrumentide turgude direktiiv (MiFID II), kaubeldavatesse väärtpaberitesse investeerimise direktiiv, alternatiivsete investeerimisfondide direktiiv) alusel. direktiiv või PSD II ja nüüd ECSP), milles päritoluriik teatab vastuvõtvale liikmesriigile, et asjaomane organisatsioon kavatseb tema territooriumil teenuseid osutada.1
Väljastpoolt ELi asuvad finantsteenuste pakkujad, kes kavatsevad Hispaanias teenuseid pakkuda, vajavad BoS-i, CNMV või DGSFP luba, isegi kui nad kavatsevad osutada teenuseid filiaali kaudu või oma riigist. Ka väljaspool ELi asuv fintech-ettevõte, millel on finantsteenuste osutaja tegevusluba, peab järgima sama loa andmise korda.1
Reguleerimata fintech-ettevõtete omandiõigus Hispaanias ei ole piiratud. Reguleeritud fintech-ettevõtete (nagu laenuandjad, investeerimisasutused ja kindlustusseltsid) suhtes kehtib olulise osaluse režiim, mille kohaselt peab 10-protsendilise või suurema osaluse ostja saama eelneva heakskiidu asjaomaselt järelevalveasutuselt.1
Advokaadina osalemine investeerimisriskifondides, ühinemis- ja ülevõtmistehingute läbiviimine IT valdkonnas, iGamingu ja ärivarade toetamine
Põhjalikud õigusteenused ettevõtetele äriühingute, maksuõiguse, krüptovaluutat käsitlevate õigusaktide ja investeerimistegevuse alal
FinTechi ja Blockchaini projektide juriidiline tugi
