Saate vaadata teiste jurisdiktsioonide eeskirju ja eeskirju.
31. augustil 2022 võttis föderaalnõukogu vastu muudetud rahapesuvastase seaduse (AMLA) ja muudetud rahapesuvastase määruse (AMLO).1
Parlament võttis AMLA muudatuse vastu 2021. aasta märtsis. Muudatus sisaldab meetmeid finantsvahendajatele tegeliku kasusaaja, kliendiandmete ajakohastamise ja rahapesuga seotud kahtlasest tegevusest teatamise valdkonnas.2
Alates 2016. aastast on finantsteenuste pakkujatel võimalik läbi viia täielikult digitaliseeritud klientide registreerimist vastavalt FINMA ringkirjale 2016/7 Video and Online Identification, mis jõustus 18. märtsil 2016 ja sätestab AML nõuded registreerimisprotsessile. kliente digitaalsete kanalite kaudu. Ringkiri kehtib otse finantsvahendajatele. Teatud nõuete kohaselt võivad finantsvahendajad kliente registreerida videoülekande kaudu. Reeglid on viidud üle Šveitsi pankurite liidu hoolsuskohustuse eeskirjade 2020. aasta väljaandesse.3
Tehisintellekt finantstoodetes
Advokaadina osalemine investeerimisriskifondides, ühinemis- ja ülevõtmistehingute läbiviimine IT valdkonnas, iGamingu ja ärivarade toetamine
Pakume õigus- ja korraldusteenuseid fintech-ettevõtete loomiseks, struktureerimiseks ja arendamiseks
