Integratsioonid

Kodu Toode Integratsioonid AML, KYC ja pettustevastane võitlus

Kas vajate abi ettevõtte jaoks?

Võtke meiega ühendust, et saada teie vajadustele kohandatud FinMV hinnapakkumine.

AML, KYC ja pettustevastane võitlus

AML (rahapesuvastased) süsteemid võimaldavad teil oma finantsplatvormi kaudu rahapesuga võidelda.

Teenuse KYC (Know Your Customer) kasutamine on erarahaga tegelevatele finantsettevõtetele kohustuslik. Teie ettevõte peab tuvastama ja kontrollima iga vastaspoole identiteeti, enne kui lubate neil teha finantstehingu.

Pettustevastane süsteem võimaldab tuvastada maksekaartidega seotud pettusi ja jälgida kõiki makseid.

Finantsseire (AML)

Salv (Eesti) – terviklik rahapesuvastane lahendus teie ettevõttele.

KYC

NameScan (Austraalia) saab kohe skannida ja kontrollida üksikisikute ja organisatsioonide nimesid, et need järgiksid sanktsioonide loendeid ja poliitiliselt avatud (PEP), et aidata teil täita oma rahapesuga seotud kohustusi.
Sum&Substance (Ühendkuningriik) aitab sujuvamaks muuta KYC/AML-i protsessi, et võimaldada klientidel teie teenustele kiirem juurdepääs, kui minimaalne risk.
Idenfy (Leedu) – kasutajate kinnitusteenus teie finantsplatvormile, pettustevastane kaitse koos kohese identiteedikontrolliga .
Salv (Eesti) – terviklik rahapesuvastane lahendus teie ettevõttele.
Veriff (Eesti) aitab identiteedi kinnitamisel ja KYC-l, kasutab tehisintellekti, ilma et see kahjustaks vastavusnõudeid , aitab ära hoida identiteedipettusi.

Pettusevastane

Maxmind (USA) võimaldab teil hinnata riske ja tuvastada kõrge riskiga tegevusi e-kaubanduse maksetes , platvormi kasutajate tegevus.
FraudLabs (Malaisia) pakub terviklikku pettuste tuvastamise lahendust, mis aitab vältida maksepettusi ning minimeerida tagasimakseid ja kahjusid.

Meie veebisaidi kasutamist jätkates nõustute meie küpsiste kasutamise poliitikaga

Integratsioonid

Kas vajate abi ettevõtte jaoks?

AML, KYC ja pettustevastane võitlus

Finantsseire (AML)

KYC

Pettusevastane

Meie lahendused

Firma kontaktid

Populaarsed artiklid

Poliitiline ühisrahastus

Arendusmeeskond kui teenus (TaaS)