Voit tarkastella muiden lainkäyttöalueiden sääntöjä ja määräyksiä.
UIDAI on yksinkertaistanut Know-your-customer (KYC) -vaatimustenmukaisuusprosessia käynnistämällä sähköisen KYC-prosessin (e-KYC), jonka avulla pankit, vakuutusyhtiöt ja muut säännellyt yhteisöt voivat yhdistää asiakkaita digitaalisesti. Sen sijaan, että asiakkaat toimittaisivat useita asiakirjoja demografisten tietojen vahvistamiseksi, asiakkaat voivat nyt käyttää biometrisiä tietojaan Aadhaarin kautta KYC-prosessin loppuun saattamiseen. RBI salli myös äskettäin säänneltyjen yksiköiden, kuten pankkien ja NBFC:n, suorittaa asiakkaan due diligence -tarkastuksen V-CIP-videopohjaisen asiakastunnistusprosessin (V-CIP) avulla, joka on saanut saman hyväksynnän kuin kasvokkain tapahtuva asiakkaiden tunnistaminen, jotta se houkuttelee uusia. Asiakkaat. Lisäksi UIDAI on äskettäin ottanut käyttöön Aadhaarin offline-identiteetin varmistusmenetelmiä, joita voidaan käyttää myös KYC-prosessin suorittamiseen kenelle tahansa. Näitä menetelmiä ovat QR-koodin varmennus, Aadhaar e-KYC paperiton offline-vahvistus, e-Aadhaar-vahvistus ja offline-paperivahvistus.1
Rahoituspalveluntarjoajat ovat aiemmin halunneet käyttää e-KYC-prosessia, joka on historiallisesti sallittu vain pankeille, perustavanlaatuisena KYC:nä, jonka avulla asiakkaat voivat avata tilejä kaksivaiheisella todennuslla puhelimitse käyttämällä kertakäyttöistä salasanaa. RBI salli kuitenkin äskettäin NBFC:n, maksujärjestelmien tarjoajien ja maksujärjestelmien osallistujien todentaa Aadhaar-asiakkaat käyttämällä UIDAI:n tarjoamaa e-KYC-toimintoa. Tämä prosessi on suhteellisen yksinkertaisempi kuin V-CIP-prosessi KYC:lle.1
SEBI on perustanut KYC Registration Agencyn (KRA) ylläpitämään keskitetysti sijoittajien KYC-tietueita, joissa asiaankuuluvat sijoittajatiedot jaetaan tarvittaessa kaikkien rekisteröityjen jälleenmyyjien kanssa sen jälkeen, kun sijoittaja on käynyt läpi KYC-prosessin yhden rekisteröidyn jälleenmyyjän kanssa. Vaaditaan kuitenkin henkilökohtainen vahvistus videolla. Laajentamalla toiminta-alueen yksinomaan välittäjiin, hallitus on lisäksi asettanut Intian arvopaperistettujen omaisuuserien ja vakuusoikeuksien keskusrekisterin KYC-tietueiden keskusrekisteriin, joka palvelee tietojen vaihtoa kaikkien merkittävien raportoivien tahojen välillä. rahoitusalan sääntelyviranomaiset, ja se on yksinkertaistanut rahoitustapahtumien prosessia, kuten KRA.1
Osallistuminen lakimiehenä sijoituspääomarahastoihin, M&A-hankkeiden tekeminen IT-alalla, tuki iGamingille ja yritysomaisuudelle
Kattavat lakipalvelut yrityksille yhtiö-, vero-, kryptovaluuttalainsäädäntöön, sijoitustoimintaan liittyen
