Voit tarkastella muiden lainkäyttöalueiden sääntöjä ja määräyksiä.
Liittoneuvosto hyväksyi 31. elokuuta 2022 tarkistetun rahanpesun vastaisen lain (AMLA) ja muutetun rahanpesun vastaisen asetuksen (AMLO).1
Parlamentti hyväksyi AMLA-muutoksen maaliskuussa 2021. Muutos sisältää toimenpiteitä rahoituksen välittäjille tosiasiallisen omistajan, asiakastietojen päivittämisen ja rahanpesuun liittyvän epäilyttävän toiminnan ilmoittamisen alalla.2
Vuodesta 2016 lähtien rahoituspalveluntarjoajat ovat voineet tehdä täysin digitalisoitua asiakasrekisteröintiä FINMA:n kiertokirjeen 2016/7 Video- ja verkkotunnistuksen mukaisesti, joka tuli voimaan 18.3.2016 ja sisältää AML-vaatimukset rekisteröintiprosessille. asiakkaita digitaalisten kanavien kautta. Kiertokirje koskee suoraan rahoituksen välittäjiä. Tietyin edellytyksin rahoituksen välittäjät voivat rekisteröidä asiakasta videolähetyksen kautta. Säännöt on siirretty Swiss Bankers Associationin due diligence -sääntöjen vuoden 2020 painokseen.3
Tarjoamme laki- ja organisatorisia palveluita fintech-yritysten perustamiseen, jäsentämiseen ja kehittämiseen
Osallistuminen lakimiehenä sijoituspääomarahastoihin, M&A-hankkeiden tekeminen IT-alalla, tuki iGamingille ja yritysomaisuudelle
