Integraatiot

Koti Tuote Integraatiot AML, KYC ja petostentorjunta

Tarvitsetko apua yrityksille?

Ota yhteyttä ja pyydä tarpeisiisi räätälöity FinMV-tarjous.

AML, KYC ja petostentorjunta

AML (Rahanpesun torjunta) -järjestelmien avulla voit torjua rahanpesua rahoitusalustan kautta.

KYC (Know Your Customer) -palvelun käyttö on pakollista yksityistä rahaa käsitteleville rahoitusyrityksille. Yrityksesi on tunnistettava ja vahvistettava jokaisen vastapuolen henkilöllisyys ennen kuin se sallii heidän suorittaa rahoitustapahtuman.

petostentorjuntajärjestelmän avulla voit havaita maksukorttipetokset ja valvoa kaikkia maksuja.

Taloudellinen seuranta (AML)

Salv (Viro) – kattava rahanpesun torjuntaratkaisu yrityksellesi.

KYC

NameScan (Australia) voi skannata ja tarkistaa välittömästi henkilöiden ja organisaatioiden nimet pakoteluetteloiden noudattamisen varalta. ja poliittisesti näkyvillä (PEP), jotka auttavat sinua täyttämään AML-vaatimusten noudattamisen.
Sum&Substance (Iso-Britannia) auttaa virtaviivaistamaan KYC/AML-prosessia, jotta asiakkaat pääsevät nopeammin palveluihisi, kun minimaalinen riski.
Idenfy (Liettua) – käyttäjien vahvistuspalvelu talousalustallesi, petossuojaus välittömällä henkilöllisyyden vahvistuksella .
Salv (Viro) – kattava rahanpesun torjuntaratkaisu yrityksellesi.
Veriff (Viro) auttaa henkilöllisyyden vahvistamisessa ja KYC:ssä, käyttää tekoälyä prosessissa vaarantamatta noudattamisvaatimuksia , auttaa estämään identiteettipetoksia.

Petostentorjunta

Maxmind (USA) antaa sinun suorittaa riskiarvioinnin ja tunnistaa riskialttiit toiminnot verkkokaupan maksuissa , alustan käyttäjien toimintaa.
FraudLabs (Malesia) tarjoaa kattavan petosten havaitsemisratkaisun, joka auttaa estämään maksupetoksia ja minimoimaan takaisinperinnön ja tappiot.