אתה יכול להסתכל על חוקים ותקנות בתחומי שיפוט אחרים.
ה-eID זמין רק לאזרחים בלגים (ללא קשר ללאום שלהם) וצורתו זמינה רק לבעלי חשבון בנק בלגי או eID בלגי. הודות לשילוב אישורים עבור חתימות אלקטרוניות מוסמכות ב-eID, ניתן להשתמש בו עבור כל חוזה או מסמך, למעט מסמכים מסוימים הקבועים בחוק (לדוגמה, ישנם תנאים מיוחדים להקצאת מכשירים פיננסיים מסוימים).1
בתהליך של גיוס לקוחות, "צדדים מחויבים" חייבים להעריך את הסיכון של הלבנת הון ומימון טרור בהתבסס על בדיקת נאותות של לקוחות, כפי שנקבע בחוק הבלגי מה-18 בספטמבר 2017 למניעת הלבנת הון ומימון טרור וההגבלה על השימוש במזומן (חוק AML), המיישם את ה-AMLD בחקיקה הלאומית. לפני יצירת קשר עסקי או בטרם ביצוע עסקאות מסוימות, מחויבים המחויבים לזהות את הלקוח ולוודא את זהות הלקוח, להעריך ולקבל מידע על מטרת הקשר העסקי ואופיו המיועד, ולנטר כל העת את הקשר העסקי. .1
הרשמה דיגיטלית של לקוחות אפשרית בתנאי שהישות המדוברת עומדת בדרישות 'הכר את הלקוח שלך' לפי חוק ה-AML. בהקשר זה, חוק האמ"ל קובע כי כאשר קשרים עסקיים או עסקאות מתנהלות מרחוק ללא כל ערבויות נוספות (כגון חתימות אלקטרוניות), הדבר מעיד על פוטנציאל סיכון גבוה יותר. כאשר מזוהים סיכונים גבוהים יותר, אנשים מחויבים חייבים ליישם אמצעי בדיקת נאותות משופרים של לקוחות. כמו כן, על הארגון להקים תהליך זיהוי אלקטרוני (בפרט, בהתאם לתקנת eIDAS).1
השתתפות כעורך דין בקרנות סיכון השקעה, ביצוע עסקאות מיזוגים ורכישות בתחום ה-IT, תמיכה ב-iGaming ונכסים עסקיים
שירותים משפטיים מקיפים לעסקים בנושאי חברות, דיני מס, חקיקת מטבעות קריפטוגרפיים, פעילויות השקעות
אנו עובדים עבור ארגונים קטנים ובינוניים בינלאומיים, סטארט-אפים וחברות תקשורת
