आप अन्य न्यायालयों में नियमों और विनियमों को देख सकते हैं।
अधिकांश वित्तीय सेवा कंपनियों पर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्ट 2006 (AML/CTF एक्ट) और मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग रेगुलेशन इंस्ट्रूमेंट 2007 (नंबर 1) (कानून AML/CTF नियम) के तहत दायित्व होंगे। एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर-टेररिस्ट फाइनेंसिंग (AML/CTF) कानून उन संगठनों पर लागू होते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में कनेक्शन के साथ "विशेष सेवाएं" प्रदान करते हैं। AML/CTF अधिनियम आम तौर पर किसी भी संस्था पर लागू होता है जो ऑस्ट्रेलिया में वित्तीय सेवाओं, धन हस्तांतरण या उधार (उपभोक्ता या व्यवसाय) गतिविधियों में संलग्न है। 2018 में, डिजिटल मुद्रा विनिमय सेवाएं प्रदान करने वाले संगठनों को लेने के लिए AML/CTF कानून में संशोधन किया गया था। दायित्वों में AUSTRAC के साथ पंजीकरण (और, कुछ मामलों में, पंजीकरण) शामिल है, किसी भी सौंपी गई सेवाओं को प्रदान करने से पहले ग्राहक को उचित परिश्रम करना, और AML/CTF कार्यक्रम को स्वीकार करना और बनाए रखना शामिल है।1
ऑस्ट्रेलिया में कोई सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त डिजिटल पहचान नहीं है।1
ऑस्ट्रेलियाई संघीय सरकार की डिजिटल परिवर्तन एजेंसी ऑस्ट्रेलियाई डिजिटल पहचान प्रणाली का निर्माण कर रही है। सिस्टम कई सरकारी सेवाओं के लिए कई लॉगिन की आवश्यकता को प्रतिस्थापित करेगा, और सिस्टम और इसे काम करने वाली तकनीक के प्रबंधन के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं प्रदान करेगा। "गोवपास" नामक राष्ट्रीय व्यापक डिजिटल पहचान तकनीक को चार घटकों में बांटा गया है: विश्वसनीय डिजिटल पहचान ढांचा (टीडीआईएफ), एक्सचेंज गेटवे, डिजिटल पहचान सेवाएं और सेवा प्रदाता। TDIF GovPass प्लेटफॉर्म का संचालन करता है और लोगों को निजी क्षेत्र के साथ भविष्य के एकीकरण की संभावना के साथ अपना पहचान प्रदाता चुनने और सरकारी सेवाओं की एक श्रृंखला तक पहुंचने की अनुमति देता है।1
GovPass डिजिटल पहचान वर्तमान में केवल सीमित संख्या में सरकारी सेवाओं के लिए उपयोग की जाती है। हालाँकि, myGov प्लेटफॉर्म का एक नया संस्करण विकसित करने के लिए काम चल रहा है जो पहले मौजूदा प्लेटफॉर्म के साथ काम करेगा और फिर अंततः इसे बदल देगा। सरकार वर्तमान में आईडी प्राप्त करने वाले ऑस्ट्रेलियाई व्यवसायों तक पहुंच की अनुमति देने के लिए टीडीआईएफ का विस्तार करने का भी प्रस्ताव कर रही है।1
ऑस्ट्रेलिया में ऑनबोर्डिंग ग्राहक
