आप अन्य न्यायालयों में नियमों और विनियमों को देख सकते हैं।
वित्तीय सेवा प्रदाता अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) आवश्यकताओं और एएमएल/सीटीएफ दायित्वों के अधीन पूरी तरह से डिजिटाइज्ड ग्राहक पंजीकरण लागू कर सकते हैं। एएमएल/सीटीएफ नियमों के अनुसार, ग्राहक की जानकारी और डेटा का इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कागजी दस्तावेज के साथ या उसके बिना किया जा सकता है। वित्तीय सेवा प्रदाता व्यक्तियों की जांच करने के लिए दस्तावेज़-आधारित या इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं का उपयोग कर सकते हैं यदि रिपोर्टिंग इकाई यह निर्धारित करती है कि ग्राहक के साथ संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी वित्तपोषण का मध्यम या निम्न जोखिम शामिल है। कोविड-19 महामारी के दौरान, AUSTRAC ने यह पुष्टि करते हुए मार्गदर्शन जारी किया कि यह और AML/CTF नियम लचीली KYC प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं का समर्थन करते हैं, और आमने-सामने या दस्तावेज़-आधारित प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं है या KYC दायित्वों को पूरा करने का एकमात्र तरीका है .1
वित्तीय उत्पादों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता
