आप अन्य न्यायालयों में नियमों और विनियमों को देख सकते हैं।
इस तथ्य के कारण कि क्रिप्टो संपत्ति को आम तौर पर मुद्रा, सुरक्षा या वित्तीय साधन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, डिजिटल बाजारों पर लागू होने वाले नियम क्रिप्टो परिसंपत्ति एक्सचेंजों पर लागू नहीं होते हैं यदि उन्हें वित्तीय साधनों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। ऊपर बताए गए विनियमों के अलावा, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर सामान्य प्रावधानों जैसे कि एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल), प्रतियोगिता, मार्केटिंग, उपभोक्ता संरक्षण और बौद्धिक संपदा संरक्षण के साथ-साथ सामान्य डेटा संरक्षण कानून के अधीन हैं। विनियमन (जीडीपीआर)। वित्तीय विनियमों की प्रयोज्यता का आकलन पेश की गई या कारोबार की जाने वाली क्रिप्टो संपत्तियों और बाज़ार में दी जाने वाली सेवाओं दोनों की विशेषताओं पर आधारित होगा।1
इस क्षेत्र में ईयू नियामक पहलों को मजबूत किया जा रहा है; क्रिप्टो एसेट मार्केट रेगुलेशन प्रपोजल (MiCA) 24 सितंबर, 2020 को एक संशोधित निर्देश के साथ प्रकाशित किया गया था। निस्संदेह इस क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों को गेम-चेंजर के रूप में देखा जाएगा और खेल के मैदान को समतल करने या निवेशक सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि लाइसेंस की आवश्यकता के कारण कई मौजूदा प्रतिभागी संभावित रूप से जांच के दायरे में आएंगे। डेनमार्क से नए यूरोपीय संघ के सामंजस्य को समय पर लागू करने की उम्मीद है।2
एक विशिष्ट नियामक शासन की कमी के कारण, क्रिप्टो संपत्तियों के व्यापार या विनिमय (वित्तीय साधनों के रूप में वर्गीकृत नहीं) पर आधारित प्लेटफॉर्म वर्तमान में डेनिश वित्तीय विनियमन के अधीन नहीं हैं। इस प्रकार, क्रिप्टो संपत्तियों के संबंध में सेवाओं के प्रावधान के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि, क्रिप्टो एसेट एक्सचेंज या ट्रेडिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को डेनमार्क में सेवाएं प्रदान करते समय अन्य लागू कानूनों जैसे एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों, डेनिश सामान्य विपणन शासन, संविदात्मक शासनों, GDPR शासनों और उपभोक्ता संरक्षण शासनों के बारे में पता होना चाहिए।2
उसी समय, यह दोहराया जाना चाहिए कि डिजिटल संपत्ति को वित्तीय साधनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस प्रकार, एक प्रदाता को हमेशा मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या टोकन या क्रिप्टो संपत्ति को वित्तीय साधन के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए मानदंड हैं या नहीं।2
पाँचवाँ AMLD आंशिक रूप से डेनिश मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग प्रिवेंशन एक्ट (मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) में लागू किया गया है।2
कानून क्रिप्टो संपत्ति और डिजिटल संपत्ति से संबंधित सेवाओं के प्रदाताओं पर लागू होता है, और क्रिप्टो संपत्ति के जारीकर्ताओं को डीएफएसए के साथ पंजीकृत होना चाहिए। एएमएल पंजीकरण के संबंध में, डीएफएसए के साथ पंजीकरण से पहले कंपनी के प्रबंधन के सदस्यों और लाभकारी मालिकों को "उपयुक्त" माना जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए, कंपनी को निदेशक मंडल और कार्यकारी निकाय के दोनों सदस्यों और अंतिम लाभार्थी मालिकों का एक आपराधिक रिकॉर्ड जमा करना होगा।2
जब कोई कंपनी पंजीकृत होती है, तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि प्रबंधन सहित कर्मचारियों को एएमएल कानून और उसके अनुसार जारी किए गए नियमों की आवश्यकताओं के साथ-साथ प्रासंगिक डेटा सुरक्षा आवश्यकताओं में पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त हो।2
क्रिप्टो संपत्ति या सेवाओं पर वर्तमान में कोई विशेष वैट नियम या छूट लागू नहीं हैं। इसलिए, वैट लागू होता है या नहीं, इस सवाल का मूल्यांकन ईयू वैट निर्देशों में निर्धारित सुसंगत नियमों के आलोक में मामला-दर-मामला आधार पर किया जाना चाहिए। इस प्रकार, वैट छूट लागू हो सकती है यदि फिनटेक को लागू किया जाता है या फंड प्रबंधन जैसी वैट छूट वाली सेवा में शामिल किया जाता है।2
हाल के न्यायशास्त्र के आधार पर, यह माना जा सकता है कि कुछ क्रिप्टो संपत्तियों का व्यापार वैट छूट के अधीन हो सकता है, क्योंकि यूरोपीय न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि बिटकॉइन इकाइयों में पारंपरिक मुद्राओं के आदान-प्रदान से जुड़े लेनदेन वैट से मुक्त हैं, के अनुसार "कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग की जाने वाली मुद्रा, बैंक नोट और सिक्के" से संबंधित लेनदेन के संबंध में प्रावधान।2
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