SIA FinMV (reg. br. 40203378371) potvrđuje predanost strogoj usklađenosti s međunarodnim, europskim i nacionalnim sankcijama, uključujući, ali ne ograničavajući se na:
-
Sankcijama Europske unije;
-
Sankcijama OFAC-a (SAD);
-
Sankcijama UK OFSI (Ured za financijske sankcije Ujedinjenog Kraljevstva);
-
Sankcijama uvedenim u Latviji (Zakon o međunarodnim i nacionalnim sankcijama Republike Latvije).
Mi
-
Ne surađujemo s osobama ili tvrtkama koje se nalaze na popisima sankcija ili su registrirane u zemljama visokog rizika.
-
Provedite obvezni sankcijski screening svih klijenata, njihovih korisnih vlasnika i krajnjih korisnika primjenom pravila kontrole od 50%.
-
Čuvamo pravo da obustavimo ili prekinemo saradnju u slučaju otkrivanja "crvenih zastava" prema Noteikumi Nr. 277 Latvijas Bankas.
-
Ažuriramo interni sustav kontrole sankcijskih rizika (IKS) najmanje jednom godišnje ili u slučaju promjene propisa.
Svako kršenje ove izjave smatra se bitnim kršenjem ugovora i povlači trenutačno raskidanje suradnje i obavještavanje nadležnih tijela.
14.02.2022
