Možete pogledati pravila i propise u drugim jurisdikcijama.
UIDAI je pojednostavio postupak usklađenosti poznavanja svog klijenta (KYC) pokretanjem elektroničkog procesa KYC (e-KYC) koji bankama, osiguravajućim društvima i drugim reguliranim subjektima omogućuje digitalno povezivanje klijenata. Umjesto dostave više dokumenata za provjeru demografskih podataka, korisnici sada mogu koristiti svoje biometrijske podatke putem Aadhaara kako bi dovršili KYC proces. RBI je također nedavno dopustio reguliranim subjektima kao što su banke i NBFCs da provode dubinsku analizu klijenta putem postupka identifikacije klijenta temeljenog na videu (V-CIP), koji je stekao isto prihvaćanje kao i identifikacija klijenta licem u lice, kako bi se privukli novi kupaca. Osim toga, UIDAI je nedavno implementirao Aadhaar izvanmrežne metode provjere identiteta, koje se također mogu koristiti za dovršetak KYC procesa za bilo koju osobu. Te metode su provjera QR kodom, Aadhaar e-KYC bespapirna izvanmrežna potvrda, e-Aadhaar potvrda i izvanmrežna provjera papira.1
Pružatelji financijskih usluga ranije su radije koristili e-KYC proces, povijesno dopušten samo bankama, kao temeljni KYC, omogućujući klijentima da otvore račune s dvofaktorskom autentifikacijom preko telefona koristeći jednokratnu lozinku. Međutim, RBI je nedavno dopustio NBFC-u, pružateljima platnih sustava i sudionicima platnog sustava da autentificiraju klijente Aadhaara pomoću mogućnosti e-KYC koju pruža UIDAI. Ovaj je postupak relativno jednostavniji od V-CIP procesa za KYC.1
SEBI je uspostavio Agenciju za registraciju KYC (KRA) za centralizirano održavanje evidencije KYC ulagača, gdje se relevantni podaci o ulagačima dijele sa svim registriranim preprodavačima prema potrebi nakon što je ulagač prošao kroz KYC proces kod jednog registriranog preprodavača. Međutim, potrebna je osobna potvrda putem videa. Osim toga, širenjem opsega aktivnosti isključivo na posrednike, vlada je postavila Središnji registar sekuritizirane imovine i sigurnosnih prava Indije nadležan za Središnji registar KYC evidencije, koji pruža usluge razmjene podataka između obveznika svih glavnih financijskih regulatora, te je pojednostavio proces financijskih transakcija, slično KRA.1
Umjetna inteligencija u financijskim proizvodima
Sveobuhvatne pravne usluge za tvrtke u vezi s korporativnim, poreznim pravom, zakonodavstvom o kriptovalutama, investicijskim aktivnostima
Sudjelovanje kao odvjetnik u investicijskim venture fondovima, provođenje M&A venture poslova u području IT-a, podrška za iGaming i poslovnu imovinu
