Megtekintheti más joghatóságok szabályait és előírásait.
A CMB jogosult a távoli hitelesítési folyamat végrehajtásához használható alkalmazásokat egy központi struktúrán keresztül biztosítani.1
MASAK Bűncselekményből származó jövedelmek tisztára mosásának és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló rendeletéhez kiegészített 6/A. -val összhangban, ha a kötelezett fő tevékenységi körére vonatkozó jogszabály lehetővé teszi a megállapodás megkötését olyan módszerekkel, lehetővé teszi személyazonosságának igazolását az ügyféllel való személyes kapcsolat nélkül, a távoli azonosítási módszerekkel az ügyfél személyazonosságát ellenőrizni lehet valós személyekkel való folyamatos üzleti kapcsolat létesítésekor. Az alkalmazható módszerek és intézkedések meghatározására a Pénzügyminisztérium jogosult. A Pénzügyi Bűncselekmények Nyomozó Bizottságának a Hivatalos Közlöny 2021. április 30-i, 31470-es szám alatti Általános Közleményének (19. sz.) értelmében a távazonosító eszközök, így az informatikai vagy elektronikus kommunikációs eszközök is használhatók a kötelezettek számára meghatározott módszerek kereteit. Itt az a fontos, hogy az alkalmazott módszert úgy kell megtervezni, hogy a személyazonosításhoz szükséges összes információt tartalmazza, és minimális kockázatot tartalmazzon az információ ellenőrzése során. A távoli azonosításhoz nincs korlátozás arra vonatkozóan, hogy az ügyfél török állampolgár-e, és nincs korlátozás arra vonatkozóan, hogy milyen tranzakciókban használható fel.1
Mesterséges intelligencia a pénzügyi termékekben
