Anda dapat melihat aturan dan peraturan di yurisdiksi lain.
Perusahaan investasi UE, lembaga kredit, dan perusahaan keuangan lainnya dapat menerbitkan lisensi Eropa lokal mereka di Denmark, demikian pula perusahaan serupa dari Wilayah Ekonomi Eropa dan negara ketiga yang telah mengajukan permohonan ke DFSA, bergantung pada jenis layanan yang ditawarkan. Penyediaan layanan investasi di Denmark dapat dilakukan secara lintas batas, melalui cabang atau melalui agen terkait.1
Perusahaan UE yang berwenang untuk beroperasi di negaranya dapat mulai menyediakan layanan di Denmark ketika DFSA menerima pemberitahuan tentang hal ini dari otoritas pengawas di negara asal (paspor).1
Lembaga kredit dan perusahaan investasi dari negara ketiga juga dapat mengajukan izin kepada DFSA untuk menyediakan layanan investasi, baik secara lintas batas atau melalui cabang. Kedua prosedur tersebut memerlukan aplikasi resmi ke DFSA dan tidak tunduk pada paspor UE.1
Selain itu, lembaga uang elektronik atau lembaga pembayaran UE dapat menyediakan layanan pembayaran di Denmark dengan menawarkan layanan pembayaran lintas batas, dengan membuka cabang atau melalui agen, ketika DFSA telah menerima pemberitahuan mengenai hal ini dari otoritas pengawas terkait di negara asal.1
Kehadiran fisik diperlukan untuk kegiatan keuangan tertentu. Undang-Undang Manajer Dana Investasi Alternatif, dll. menyatakan bahwa Manajer AIF (AIFM) harus menunjuk kustodian untuk setiap dana individu yang dikelolanya. Jika dana didirikan di negara UE, penyimpanan harus didirikan di Negara Anggota yang sama dengan dana tersebut. Hal yang sama berlaku untuk penunjukan kustodian untuk semua UCITS.2
Dalam beberapa kasus, lisensi tidak diperlukan meskipun layanan tersebut dicakup oleh aktivitas berlisensi. Namun, pendekatan ini hanya untuk situasi tertentu dan bergantung pada penilaian apakah kontak antara institusi dan klien atau investor dibangun semata-mata atas inisiatifnya sendiri (reverse petisi) atau layanan sebenarnya disediakan di tempat lain. yurisdiksi – yang mungkin berlaku, misalnya, untuk simpanan dan penitipan atau layanan perdagangan.1
Karena undang-undang Denmark tidak memuat definisi "penerapan terbalik", penilaian khusus harus selalu dilakukan berdasarkan kasus per kasus. Selain itu, entitas yang bersangkutan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mendokumentasikan dengan DFSA bahwa tidak ada pemasaran yang dilakukan kepada pelanggan (misalnya, dalam bentuk pernyataan tertulis investor yang diberikan oleh dokumentasi lain).1
Kesimpulannya, undang-undang Denmark tidak mengizinkan bisnis untuk menyediakan layanan keuangan di luar negeri tanpa memperoleh lisensi yang sesuai atau paspor lisensi lokal di Denmark, yang sering terjadi jika pendaftaran pelanggan dilakukan secara virtual dan melalui sarana elektronik (melalui, misalnya, situs web , aplikasi atau antarmuka web). Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi layanan tertentu yang disediakan oleh perusahaan tekfin berdasarkan kasus per kasus untuk menentukan apakah layanan tersebut termasuk dalam rezim keuangan dan bagaimana pelanggan atau mitra menggunakan atau mengakses layanan ini. Jika suatu layanan (fintech) termasuk dalam ruang lingkup, itu akan tunduk pada rezim persyaratan lisensi dengan kemampuan lintas batas.1
Kami bekerja untuk perusahaan kecil dan menengah internasional, perusahaan baru dan perusahaan telekomunikasi
Partisipasi sebagai pengacara dalam dana ventura investasi, melakukan transaksi ventura M&A di bidang TI, dukungan untuk iGaming dan aset bisnis
Dukungan hukum untuk proyek FinTech dan Blockchain
