Puoi guardare le regole e i regolamenti in altre giurisdizioni.
Il CMB è autorizzato a fornire applicazioni da utilizzare nell'esecuzione del processo di autenticazione remota attraverso una struttura centrale.1
Ai sensi dell'articolo 6/A aggiunto al regolamento MASAK sulla prevenzione del riciclaggio dei proventi di reato e il finanziamento del terrorismo, se la legge relativa al principale settore di attività della parte obbligata consente la conclusione di un accordo con modalità che consentirà la verifica della sua identità senza contatto personale con il cliente, i metodi di identificazione remota possono essere utilizzati per verificare l'identità del cliente quando si instaurano rapporti commerciali in corso con persone reali. Spetta al Ministero del tesoro e delle finanze determinare le modalità e le misure utilizzabili. Ai sensi del Comunicato generale della Commissione investigativa sui reati finanziari (n. 19), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2021 con il numero 31470, gli strumenti di identificazione a distanza, quali mezzi informatici o telematici, possono essere utilizzati all'interno il quadro delle modalità definite per i soggetti obbligati. Il punto importante qui è che il metodo utilizzato deve essere progettato per includere tutte le informazioni necessarie per l'identificazione personale e contenere un rischio minimo nella verifica delle informazioni. Per l'identificazione remota, non ci sono restrizioni sul fatto che il cliente sia cittadino turco e non ci sono restrizioni sulle transazioni in cui può essere utilizzato.1
Intelligenza artificiale nei prodotti finanziari
