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I sistemi AML (Antiriciclaggio) ti consentono di combattere il riciclaggio di denaro attraverso la tua piattaforma finanziaria.
L'utilizzo del servizio KYC (Know Your Customer) è obbligatorio per le società finanziarie che si occupano di denaro privato. La tua azienda deve identificare e verificare l'identità di ciascuna controparte prima di consentire loro di condurre una transazione finanziaria.
Il sistema anti-frode ti consente di rilevare le frodi con le carte di pagamento e di monitorare tutti i pagamenti.
