統合

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AML （マネーロンダリング防止）システムを使用すると、金融プラットフォームを通じてマネーロンダリングと戦うことができます。

KYC （Know Your Customer）サービスの使用は、個人のお金を扱う金融会社に必須です。あなたの会社は、金融取引を行う前に、各取引相手の身元を特定して確認する必要があります。

不正防止システムを使用すると、支払いカードを使用して不正を検出し、すべての支払いを監視できます。

NameScan（オーストラリア）は、制裁リストに準拠しているかどうか、個人や組織の名前を即座にスキャンして確認できます。 AMLコンプライアンス義務の履行を支援するための政治的露出（PEP）。
Sum＆Substance（UK）は、KYC / AMLプロセスを合理化して、顧客が次の場合にサービスにすばやくアクセスできるようにします。最小限のリスク。
Idenfy（リトアニア）-金融プラットフォーム向けのユーザー検証サービス、即時ID検証による不正防止。
Salv（エストニア）-企業向けの包括的なマネーロンダリング防止ソリューション。
Veriff（エストニア）はID検証とKYCを支援し、コンプライアンス要件を損なうことなくプロセスで人工知能を使用します、ID詐欺の防止に役立ちます。

不正防止

クラウドファンディング、貸付、銀行、決済ソリューションなどのフィンテックプラットフォームを作成するためのソフトウェア。

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