다른 관할 구역의 규칙 및 규정을 볼 수 있습니다.
2022년 8월 31일, 연방 의회는 수정된 자금세탁방지법(AMLA) 및 수정된 자금세탁방지 조례(AMLO)를 제정했습니다.1
의회는 2021년 3월 AMLA 수정안을 통과시켰습니다. 수정 사항에는 실소유자 분야의 금융 중개자에 대한 조치, 고객 데이터 업데이트 및 자금 세탁과 관련된 의심스러운 활동 보고가 포함됩니다.2
2016년부터 금융 서비스 제공업체는 2016년 3월 18일에 발효되고 등록 프로세스에 대한 AML 요구 사항을 명시한 FINMA Circular 2016/7 비디오 및 온라인 식별에 따라 완전히 디지털화된 고객 등록을 수행할 수 있었습니다. 디지털 채널을 통해 고객에게 회람은 금융 중개자에게 직접 적용됩니다. 특정 요구 사항에 따라 금융 중개자는 비디오 방송을 통해 고객 등록을 수행할 수 있습니다. 규정은 스위스 은행가 협회의 실사 규정 2020년 판으로 옮겨졌습니다.3
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