Galite peržiūrėti kitų jurisdikcijų taisykles ir nuostatas.
Dauguma finansinių paslaugų įmonių turės įsipareigojimų pagal 2006 m. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo įstatymą (PML/CTF įstatymas) ir 2007 m. pinigų plovimo ir teroristų finansavimo reglamentų priemonę (Nr. 1) (Įstatymo dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo taisyklės). Kovos su pinigų plovimu ir kovos su teroristų finansavimu (AML/CTF) įstatymai taikomi organizacijoms, teikiančioms „specializuotas paslaugas“, turinčioms ryšius Australijoje. AML/CTF įstatymas paprastai taikomas bet kuriam subjektui, kuris Australijoje užsiima finansinių paslaugų, pinigų pervedimo ar skolinimo (vartotojų ar verslo) veikla. 2018 metais buvo pakeistas PPL/CTF įstatymas, perimant skaitmenines valiutos keitimo paslaugas teikiančias organizacijas. Įsipareigojimai apima registraciją (ir kai kuriais atvejais registraciją) AUSTRAC, klientų deramo patikrinimo atlikimą prieš teikiant bet kokias priskirtas paslaugas ir AML/CTF programos priėmimą ir priežiūrą.1
Australijoje nėra visuotinai pripažintos skaitmeninės tapatybės.1
Australijos federalinės vyriausybės skaitmeninės transformacijos agentūra kuria Australijos skaitmeninės tapatybės sistemą. Sistema pakeis kelių vyriausybinių paslaugų poreikį ir pateiks politiką bei procesus, kaip valdyti sistemą ir technologiją, dėl kurios ji veikia. Nacionalinė visapusiška skaitmeninės tapatybės technologija, vadinama „GovPass“, yra padalinta į keturis komponentus: patikimą skaitmeninės tapatybės sistemą (TDIF), mainų kanalą, skaitmeninės tapatybės paslaugas ir paslaugų teikėjus. TDIF valdo GovPass platformą ir leidžia žmonėms pasirinkti savo tapatybės teikėją ir naudotis įvairiomis vyriausybinėmis paslaugomis, taip pat ateityje integruojantis su privačiu sektoriumi.1
„GovPass“ skaitmeninė tapatybė šiuo metu naudojama tik ribotam skaičiui vyriausybės paslaugų. Tačiau vyksta darbas kuriant naują „myGov“ platformos versiją, kuri pirmiausia veiks kartu su esama platforma, o vėliau ją pakeis. Vyriausybė taip pat šiuo metu siūlo išplėsti TDIF, kad Australijos įmonės galėtų naudotis ID.1
Klientų priėmimas Australijoje
