Galite peržiūrėti kitų jurisdikcijų taisykles ir nuostatas.
Finansinių paslaugų teikėjai gali įgyvendinti visiškai suskaitmenintą klientų registraciją, atsižvelgdami į pažinimo savo klientą (KYC) reikalavimus ir AML/CTF įsipareigojimus. Remiantis AML / CTF taisyklėmis, elektroninis klientų informacijos ir duomenų patikrinimas gali būti atliekamas su popierine dokumentacija arba be jos. Finansinių paslaugų teikėjai gali naudoti dokumentais pagrįstas arba elektronines procedūras, kad patikrintų asmenis, jei pranešantis subjektas nustato, kad santykiai su klientu yra susiję su vidutine arba maža pinigų plovimo ar teroristų finansavimo rizika. Covid-19 pandemijos metu AUSTRAC paskelbė gaires, patvirtinančias, kad šios ir AML/CTF taisyklės palaiko lanksčius KYC procesus ir procedūras, o akis į akį ar dokumentais pagrįstos procedūros nėra būtinos arba yra vienintelis būdas įvykdyti KYC įsipareigojimus. .1
Dirbtinis intelektas finansiniuose produktuose
