Galite peržiūrėti kitų jurisdikcijų taisykles ir nuostatas.
Iki 2018 metų finansinių paslaugų verslo operatoriai galėjo patikrinti savo klientų tapatybę neasmeniniais sandoriais. Daugeliu atvejų buvo reikalingos pašto procedūros, todėl „Pažink savo klientą“ (KYC) procedūros nebuvo atliekamos naudojant vien skaitmeninį metodą.1
2018 m. lapkričio 30 d. Japonijos kovos su pinigų plovimu (AML) įstatymai ir teisės aktai buvo pakeisti, kad klientų tapatybės tikrinimo metodai būtų lankstesni naudojant skaitmeninės registracijos metodus neasmeniniams sandoriams. Naujai įvestos KYC procedūros apima: (1) asmens dokumentų atvaizdo perdavimą kartu su kliento atvaizdu; ir 2) informacijos, saugomos integrinio grandyno luste, perdavimas kartu su kliento atvaizdu.1
Dirbtinis intelektas finansiniuose produktuose
