Galite peržiūrėti kitų jurisdikcijų taisykles ir nuostatas.
Finansinių paslaugų teikėjai, įskaitant mokėjimo įstaigas ir elektroninių pinigų įstaigas, gali atlikti visiškai skaitmenines klientų registracijas, įskaitant pastaruoju metu vaizdo konferencijų procedūras.1
Mokėjimų balanso pranešimas Nr. 2/2018 leidžia finansų įstaigoms naudotis nuotolinės registracijos procedūromis, laikantis „Pažink savo klientą“ (KYC) reikalavimų, nustatytų taikomoje kovos su pinigų plovimu (PML) sistemoje. Šiuo metu tinkamos nuotolinės registracijos procedūros pagal taikomą AML įstatymą ir Pranešimą Nr. 2/2018 yra vaizdo konferencijos ir kiti KYC įrankiai, taip pat registracijos procedūros, kurias atlieka kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai (pastarieji pagal struktūrą, nustatytą Reglamente (ES) 910). / 2014).1
Asmens duomenų apsauga Portugalijoje
Visapusiškos teisinės paslaugos verslui įmonių, mokesčių teisės, kriptovaliutų teisės aktų, investicinės veiklos klausimais
Teisinė pagalba FinTech ir Blockchain projektams
Dirbame tarptautinėms mažoms ir vidutinėms įmonėms, startuoliams ir telekomunikacijų įmonėms
