Varat skatīt noteikumus un noteikumus citās jurisdikcijās.
UIDAI ir vienkāršojis “pazīsti savu klientu” (KYC) atbilstības procesu, uzsākot elektronisku KYC (e-KYC) procesu, kas ļauj bankām, apdrošināšanas sabiedrībām un citām regulētām struktūrām digitāli savienot klientus. Tā vietā, lai nodrošinātu vairākus dokumentus, lai pārbaudītu demogrāfisko informāciju, klienti tagad var izmantot savus biometriskos datus, izmantojot Aadhaar, lai pabeigtu KYC procesu. RBI arī nesen atļāva regulētām vienībām, piemēram, bankām un NBFC, veikt klientu uzticamības pārbaudi, izmantojot video balstītu klientu identifikācijas procesu (V-CIP), kas ir ieguvis tādu pašu piekrišanu kā klātienes klientu identifikācija, lai piesaistītu jaunus. klientiem. Turklāt UIDAI nesen ir ieviesis Aadhaar bezsaistes identitātes verifikācijas metodes, kuras var arī izmantot, lai pabeigtu KYC procesu jebkurai personai. Šīs metodes ir QR koda pārbaude, Aadhaar e-KYC elektroniskā bezsaistes verifikācija, e-Aadhaar pārbaude un bezsaistes papīra pārbaude.1
Finanšu pakalpojumu sniedzēji iepriekš ir devuši priekšroku e-KYC procesam, kas vēsturiski atļauts tikai bankām, kā pamata KYC, ļaujot klientiem atvērt kontus ar divu faktoru autentifikāciju pa tālruni, izmantojot vienreizēju paroli. Tomēr RBI nesen ļāva NBFC, maksājumu sistēmu nodrošinātājiem un maksājumu sistēmu dalībniekiem autentificēt Aadhaar klientus, izmantojot UIDAI nodrošināto e-KYC iespēju. Šis process ir salīdzinoši vienkāršāks nekā V-CIP process KYC.1
SEBI ir izveidojis KYC reģistrācijas aģentūru (KRA), lai centralizēti uzturētu ieguldītāju KYC ierakstus, kur attiecīgā ieguldītāja informācija pēc vajadzības tiek kopīgota ar visiem reģistrētajiem tālākpārdevējiem pēc tam, kad ieguldītājs ir veicis KYC procesu ar vienu reģistrētu tālākpārdevēju. Tomēr ir nepieciešams personisks apstiprinājums, izmantojot video. Turklāt, paplašinot darbības jomu tikai starpniekiem, valdība ir noteikusi Indijas Centrālo vērtspapīroto aktīvu un drošības tiesību reģistru par KYC ierakstu centrālo reģistru, kas apkalpo datu apmaiņu starp visu lielāko ziņošanas vienībām. finanšu regulatoriem, un ir vienkāršojis finanšu darījumu procesu, līdzīgi kā KRA.1
Mākslīgais intelekts finanšu produktos
Piedalīšanās kā jurista ieguldījumu riska fondos, M&A riska darījumu veikšana IT jomā, atbalsts iGaming un biznesa aktīviem
Visaptveroši juridiskie pakalpojumi uzņēmumiem par uzņēmumu, nodokļu tiesībām, kriptovalūtas likumdošanu, investīciju darbībām
