Varat skatīt noteikumus un noteikumus citās jurisdikcijās.
CMB ir pilnvarota nodrošināt lietojumprogrammas, kas izmantojamas attālās autentifikācijas procesa izpildē, izmantojot centrālo struktūru.1
Saskaņā ar MASAK Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas noteikumiem pievienoto 6/A pantu, ja tiesību akti, kas attiecas uz atbildīgās puses galveno darbības jomu, pieļauj līguma slēgšanu ar metodēm. ļaus pārbaudīt viņa identitāti bez personīga kontakta ar klientu, attālinātās identifikācijas metodes var tikt izmantotas klienta identitātes pārbaudei, veidojot pastāvīgas darījumu attiecības ar reālām personām. Valsts kases un Finanšu ministrija ir pilnvarota noteikt izmantojamās metodes un pasākumus. Saskaņā ar Finanšu noziegumu izmeklēšanas komisijas Vispārējo komunikē (Nr. 19), kas publicēts 2021. gada 30. aprīļa Oficiālajā Vēstnesī ar numuru 31470, attālinātās identifikācijas rīki, piemēram, informātika vai elektroniskie saziņas līdzekļi, var tikt izmantoti ietvaros. atbildīgajām pusēm noteikto metožu sistēmu. Svarīgi šeit ir tas, ka izmantotajai metodei jābūt izstrādātai tā, lai iekļautu visu personas identifikācijai nepieciešamo informāciju un būtu minimāls risks informācijas pārbaudē. Attālinātajai identifikācijai nav ierobežojumu attiecībā uz to, vai klients ir Turcijas pilsonis, un nav ierobežojumu attiecībā uz darījumiem, kuros to var izmantot.1
Mākslīgais intelekts finanšu produktos
