lv

Integrācijas

Nepieciešama palīdzība biznesam?

Sazinieties ar mums, lai saņemtu personalizētu FinMV piedāvājumu, kas pielāgots jūsu vajadzībām.

AML, KYC un krāpšanas apkarošana

AML (noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas) sistēmas ļauj cīnīties pret naudas atmazgāšanu, izmantojot savu finanšu platformu.

Pakalpojuma KYC (Know Your Customer) izmantošana ir obligāta finanšu uzņēmumiem, kas nodarbojas ar privātu naudu. Jūsu uzņēmumam ir jāidentificē un jāpārbauda katra darījuma partnera identitāte, pirms atļaujat tam veikt finanšu darījumu.

Sistēma Pretkrāpšana ļauj atklāt krāpniecību ar maksājumu kartēm un pārraudzīt visus maksājumus.

Finanšu uzraudzība (AML)

  • Salv (Igaunija) — visaptverošs risinājums naudas atmazgāšanas novēršanai jūsu uzņēmumam.

 

KYC

  • NameScan (Austrālija) var nekavējoties skenēt un pārbaudīt personu un organizāciju vārdus un uzvārdus, vai tie atbilst sankciju sarakstiem. un politiski pakļauti (PEP), lai palīdzētu jums izpildīt savus AML atbilstības pienākumus.
  • Sum&Substance (AK) palīdzēs racionalizēt KYC/AML procesu, lai nodrošinātu klientiem ātrāku piekļuvi jūsu pakalpojumiem, kad minimāls risks.
  • Idenfy (Lietuva) — lietotāju verifikācijas pakalpojums jūsu finanšu platformai, aizsardzība pret krāpšanu ar tūlītēju identitātes verifikāciju .
  • Salv (Igaunija) — visaptverošs risinājums naudas atmazgāšanas novēršanai jūsu uzņēmumam.
  • Veriff (Igaunija) palīdz ar identitātes verifikāciju un KYC, šajā procesā izmanto mākslīgo intelektu, neapdraudot atbilstības prasības. , palīdz novērst identitātes krāpšanu.

 

Krāpšanas novēršana

  • Maxmind (ASV) ļauj veikt riska novērtējumu un identificēt augsta riska darbības e-komercijas maksājumos , platformas lietotāju aktivitātes.
  • FraudLabs (Malaizija) nodrošina visaptverošu krāpšanas noteikšanas risinājumu, lai palīdzētu novērst krāpšanu ar maksājumiem un samazinātu maksājumu atdošanu un zaudējumus.