ms

Integrasi

Muat turun pembentangan

Perlukan bantuan untuk perniagaan?

Hubungi kami untuk sebut harga FinMV yang diperibadikan yang disesuaikan dengan keperluan anda.

Hubungi sekarang

AML, KYC dan anti-penipuan

Sistem

AML (Anti Pengubahan Wang Haram) membolehkan anda memerangi pengubahan wang haram melalui platform kewangan anda.

Penggunaan perkhidmatan KYC (Kenali Pelanggan Anda) adalah wajib bagi syarikat kewangan yang berurusan dengan wang persendirian. Syarikat anda mesti mengenal pasti dan mengesahkan identiti setiap rakan niaga sebelum membenarkan mereka menjalankan transaksi kewangan.

Sistem anti-penipuan membolehkan anda mengesan penipuan dengan kad pembayaran dan memantau semua pembayaran.

Pemantauan kewangan (AML)

  • Salv (Estonia) - penyelesaian anti-pengubahan wang haram yang komprehensif untuk syarikat anda.

 

KYC

  • NameScan (Australia) boleh mengimbas serta-merta dan menyemak nama individu dan organisasi untuk pematuhan dengan senarai sekatan dan pendedahan politik (PEP) untuk membantu anda memenuhi kewajipan pematuhan AML anda.
  • Sum&Substance (UK) akan membantu menyelaraskan proses KYC/AML untuk memberikan pelanggan akses yang lebih pantas kepada perkhidmatan anda apabila risiko minimum.
  • Kenal pasti (Lithuania) - perkhidmatan pengesahan pengguna untuk platform kewangan anda, perlindungan penipuan dengan pengesahan identiti segera .
  • Salv (Estonia) - penyelesaian anti-pengubahan wang haram yang komprehensif untuk syarikat anda.
  • Veriff (Estonia) membantu dengan pengesahan identiti dan KYC, menggunakan kecerdasan buatan dalam proses tanpa menjejaskan keperluan pematuhan , membantu mencegah penipuan identiti.

 

Antifraud

  • Maxmind (USA) membolehkan anda melakukan penilaian risiko dan mengenal pasti aktiviti berisiko tinggi dalam pembayaran e-dagang , aktiviti pengguna platform.
  • FraudLabs (Malaysia) menyediakan penyelesaian pengesanan penipuan yang komprehensif untuk membantu mencegah penipuan pembayaran dan meminimumkan caj balik serta kerugian.

 

Penyelesaian Kami

Kenalan syarikat

FinMV SIA (Riga, Latvia)

Perisian untuk mencipta platform fintech untuk crowdfunding, pinjaman, perbankan, penyelesaian pembayaran, dsb.

E-mail: info@finmv.com

Tonton demo

Artikel Popular

Crowdfunding untuk politik
Pendanaan ramai politik
26.03.2023
Pasukan pembangunan sebagai perkhidmatan dan perisian siap sedia
Pasukan pembangunan sebagai perkhidmatan (TaaS)
21.02.2023

© 2021-2024 FinMV. Hak cipta terpelihara.

Platform pengurusan kewangan FinMV. Sijil pendaftaran dengan Pejabat Hak Cipta UK.
Dasar Privasi