nl

Marktoverzicht

Dit artikel is geen juridisch advies.

Identificatie van de klant in Brazilië

Demo

Er zijn verschillende soorten identiteitsdocumenten in Brazilië, hoewel veel hiervan kunnen worden vervangen door een rijbewijs dat kan worden omgezet in een digitale versie. Papieren rijbewijzen worden niet uitgefaseerd en zijn nog steeds verplicht als rijbewijs, maar burgers kunnen nu handig een digitale kopie bij zich hebben op hun smartphone.1

Het is vermeldenswaard dat federale wet nr. 13444/2017 het nationale identiteitsdocument (DNI) heeft gecreëerd, een digitaal document dat de verplichting voor burgers om documenten zoals geboorte- en huwelijksakten, kiezersregistratie en belastingbetalerregistratie te bewaren, annuleert. DNI is echter nog in ontwikkeling en nog niet volledig geïmplementeerd. Ondertussen schrijft presidentieel decreet nr. 9723/2019, uitgegeven in februari 2019, voor dat het identificatienummer van de belastingbetaler in het register voldoende moet zijn voor identificatiedoeleinden om toegang te krijgen tot informatie, diensten en rechten of voordelen uit te oefenen. Hoewel deze regel uitsluitend bedoeld is voor identificatie bij de uitvoerende autoriteiten, kan hij worden gebruikt door andere instellingen, zowel particuliere als openbare, die de identificatieprocedures wellicht willen vereenvoudigen.1

Onboarding van klanten in Brazilië

Fintech in Brazilië

Fintech in andere landen

Laten we je voorstellen

Advocaten in financiële technologie in Brazilië

Kristina Berkes

Kristina Berkes

Participatie als advocaat in investeringsvennootschappen, uitvoeren van M&A venture deals op het gebied van IT, ondersteuning van iGaming en bedrijfsmiddelen

Opmerkingen:
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/brazil