U kunt kijken naar regels en voorschriften in andere rechtsgebieden.
Activiteiten die zijn gereguleerd of gelicentieerd in een buitenlands rechtsgebied kunnen niet worden geregistreerd in het rechtsgebied van Saoedi-Arabië. Om een buitenlands bedrijf in Saoedi-Arabië te laten opereren, moet het een lokale wettelijke aanwezigheid hebben in Saoedi-Arabië, afhankelijk van lokale licenties. Daarom zal een bedrijf uit een ander rechtsgebied een geschikte vergunning in Saoedi-Arabië moeten verkrijgen, afhankelijk van zijn activiteiten, van SAMA, CMA of beide, evenals van het Ministerie van Investeringen (MISA).1
Als een buitenlandse entiteit probeert te opereren in Saoedi-Arabië zonder een wettelijke aanwezigheid in Saoedi-Arabië, kan de overboeking van geld van een lokale rekening naar een buitenlandse rekening zorgen baren voor banken, wat kan leiden tot een onderzoek tegen de juridische entiteit. Om dit te voorkomen, moet een buitenlandse organisatie een lokale bankrekening hebben en het openen van een lokale bankrekening vereist een lokale aanwezigheid.1
Grensoverschrijdende diensten of producten kunnen niet worden aangeboden zonder lokale aanwezigheid. Daarom kan een fintech-dienst of -product in Saoedi-Arabië worden aangeboden nadat het bedrijf dat de dienst of het product aanbiedt een lokale aanwezigheid heeft gevestigd, hetzij door een nieuw bedrijf op te richten en een MISA-licentie te verkrijgen of, in sommige gevallen, door een Saoedische erkende agent aan te stellen in Saoedi-Arabië. Saoedi-Arabië, Arabië. namens hen diensten of producten leveren.1
Marketing is onderworpen aan speciale licenties, ongeacht of deze wordt uitgevoerd door een lokale of buitenlandse organisatie. Dienovereenkomstig, als een buitenlandse entiteit een lokale entiteit wil aanwijzen om diensten te ontvangen, moet zij ervoor zorgen dat de lokale entiteit een vergunning heeft van MCI om marketing- en promotionele activiteiten uit te voeren, op voorwaarde dat de advertentie in overeenstemming is met de uitgegeven Banking Consumer Protection Principles. van SAMA. Het enige verschil tussen het nomineren van een lokale partner en actieve marketing is dat de organisatie ervoor kiest om een partner te nomineren om diensten aan te vragen; dit ontlast de organisatie van de noodzaak om de benodigde marketingvergunning te verkrijgen, op voorwaarde dat de lokale partner een vergunning heeft van de relevante autoriteiten. Vanwege het belang van de licentievereiste, vragen we buitenlandse organisaties over het algemeen om due diligence met betrekking tot licenties uit te voeren voordat we een beslissing nemen om een lokale partner aan te stellen.1
Ten eerste, met betrekking tot deviezen- of valutacontrole, moet een organisatie, om een bankrekening in Saoedi-Arabië te openen, haar legale aanwezigheid in het land bewijzen, waarvoor MISA-licenties vereist zijn. Bovendien, als hij een lokaal bestaan ambieert, is het noodzakelijk om een bankrekening te openen in Saoedi-Arabië.1
Zodra een organisatie zich met succes in Saoedi-Arabië heeft gevestigd en een lokale bankrekening heeft geopend, wordt het overmaken van in Saoedi-Arabië opgehaalde bedragen naar een offshore-rekening van het moederbedrijf toegestaan.1
Om bij te dragen aan economische diversificatie ter ondersteuning van de Vision 2030-strategie van Saoedi-Arabië, heeft MISA de vereisten voor buitenlanders om de nodige licenties te verkrijgen om bedrijven op te zetten in Saoedi-Arabië geminimaliseerd. Dus om buitenlandse personen te laten genieten van eigendomsrechten in Saoedi-Arabië, moeten ze een MISA-licentie verkrijgen, afhankelijk van de activiteit die ze willen uitvoeren. Er zijn echter enkele activiteiten die niet door buitenlanders kunnen worden uitgevoerd volgens de MISA-lijst met activiteiten die verboden zijn voor buitenlandse bezoekers. Daarnaast kunnen sommige activiteiten gepaard gaan met het voldoen aan bepaalde eisen of samenwerking met een lokale aandeelhouder. Deze eisen variëren afhankelijk van de activiteiten van het in Saoedi-Arabië te vestigen bedrijf. Een buitenlandse organisatie heeft vier mogelijkheden om haar activiteiten in Saoedi-Arabië uit te voeren. Het kan:
