SIA FinMV (reg. nr. 40203378371) bekrefter sin forpliktelse til streng overholdelse av internasjonale, europeiske og nasjonale sanksjoner, inkludert, men ikke begrenset til:
-
Europeiske unionens sanksjoner;
-
OFAC-sanksjoner (USA);
-
Sanksjonene fra UK OFSI (Storbritannia);
-
Sanksjonene innført i Latvia (Lov om internasjonale og nasjonale sanksjoner i Republikken Latvia).
Vi
-
Vi samarbeider ikke med personer eller selskaper som er oppført på sanksjonslister eller registrert i høyrisikoland.
-
Vi gjennomfører obligatorisk sanksjonsscreening av alle kunder, deres reelle rettighetshavere og sluttbrukere med bruk av 50% -regelen for kontroll;
-
Vi beholder retten til å suspendere eller avslutte samarbeidet ved oppdagelse av "røde flagg" i samsvar med Noteikumi Nr. 277 fra Latvijas Bankas.
-
Vi oppdaterer det interne kontrollsystemet for sanksjonsrisiko (IKS) minst én gang i året eller ved endringer i regelverket.
Enhver overtredelse av denne erklæringen anses som en vesentlig kontraktsbrudd og vil føre til umiddelbar oppsigelse av samarbeidet og varsling av kompetente myndigheter.
14.02.2022
