A SIA FinMV (reg. nº 40203378371) confirma o compromisso com a estrita observância das sanções internacionais, europeias e nacionais, incluindo, mas não se limitando a:
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Sanções da União Europeia.
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Sanções da OFAC (EUA);
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Sanções do UK OFSI (Reino Unido);
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Sanções impostas na Letônia (Lei "Sobre sanções internacionais e nacionais da República da Letônia").
Nós
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Não colaboramos com indivíduos ou empresas listadas em sanções ou registradas em países de alto risco.
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Realizamos uma triagem obrigatória de sanções de todos os clientes, seus beneficiários efetivos e usuários finais, aplicando a regra de controle de 50%.
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Reservamos o direito de suspender ou encerrar a cooperação ao identificar "bandeiras vermelhas" de acordo com a Nota Nr. 277 do Banco da Letônia.
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Atualizamos o sistema interno de controle de riscos de sanções (IKS) pelo menos uma vez por ano ou em caso de alterações na legislação.
Qualquer violação desta declaração é considerada uma violação material do contrato e resultará na rescisão imediata da cooperação e na notificação das autoridades competentes.
14.02.2022
