Registro da empresa, documentação jurídica e financeira, licenciamento ECSP, requisitos para a plataforma e lançamento do projeto.
Registro de empresa, licenciamento da EMI, AML/KYC, proteção dos fundos dos clientes, documentos para clientes e preparação para o lançamento.
Registro da empresa, licenciamento de PI, políticas internas, documentos do usuário e preparação para o lançamento de serviços de pagamento.
Estrutura corporativa, licenciamento EMI, procedimentos internos, AML/KYC e documentos para o lançamento do produto.
Estruturação do projeto, licenciamento de PI, preparação de documentos, políticas e rota de lançamento dos serviços de pagamento.
Estruturação jurídica de um projeto cripto, análise de lacunas do MiCA (MiCA gap analysis), documentos, solicitação e acompanhamento da autorização CASP.
Preparação da plataforma para ECSP, documentos internos, documentos do usuário e acompanhamento da solicitação.
Arquitetura jurídica da plataforma, documentos do usuário, procedimentos de crédito, AML/KYC e rota de licenciamento.
Escolha de jurisdição, análise MiCA, documentos da plataforma, contratos e roteiro para autorização e lançamento.
Preparação da empresa, documentos e candidatura para iniciar um projeto de moeda eletrônica em formato limitado de atividade.
Acompanhamento jurídico de um projeto de pagamento limitado com foco em serviços básicos e um volume de atividade simplificado.
Estruturação da plataforma, preparação de um conjunto de documentos ECSP e acompanhamento da submissão via Lituânia.
Preparação da empresa e da plataforma para a licenciamento ECSP através da Letônia, incluindo documentos e procedimentos.
Análise MiCA, estrutura do projeto, documentos internos, documentos do cliente e acompanhamento do licenciamento CASP.
Estruturação do negócio de cripto, preparação de um conjunto de documentos e acompanhamento da autorização da CASP na Letônia.
Estruturação jurídica do modelo de pagamentos, base contratual, conformidade (compliance) e rota de licenciamento ou de lançamento em parceria.
Estruturação de um produto de carteira eletrônica, análise de licenciamento, documentos para clientes e políticas internas.
Seleção do modelo do projeto de cartões, documentos, contratos com parceiros e preparação para o lançamento na Europa.
Estruturação do modelo de adquirência, contratos com merchants e parceiros, conformidade e roteiro de lançamento.
Análise MiCA: armazenamento de ativos-modelo, procedimentos internos, documentos do cliente e preparação para a autorização.
Estruturação do modelo de exchange, do circuito de pagamentos, de AML/KYC e preparação de documentos para a autorização MiCA.
Análise MiCA de modelos crypto-to-crypto, procedimentos internos, divulgações de informação e preparação de um conjunto de documentos.
Preparação do modelo transfer, abordagem de travel rule, procedimentos de monitoramento e documentos para autorização.
Estruturação jurídica da gestão discricionária de cripto, documentação contratual e preparação para licenciamento.
Preparação do modelo de serviços de consultoria, documentos para clientes e procedimentos para conformidade com os requisitos da MiCA.
Apoio jurídico e de conformidade atual nos assuntos corporativos, contratuais, de produto e regulatórios.
