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Serviços legais

Proposta de estabelecimento

Prestador europeu de serviços de crowdfunding

Criar uma plataforma de crowdfunding chave na mão na União Europeia

Modelo de crédito *

* A oferta de serviços e preços para outros modelos é acordada individualmente.

01

Perguntas de registro

  • Registro de uma empresa na jurisdição escolhida (para escolher entre Letônia e Estônia, outras jurisdições são discutidas individualmente)
  • Assistência no registro de clientes e abertura de conta em uma organização de pagamento

    • 02

    Configurando o modelo de negócios

  • Assessoria e parecer jurídico sobre a viabilidade ou escolha do modelo mais adequado ao negócio do Cliente
  • Orientação geral sobre o processo de licenciamento, incluindo uma lista de documentação para solicitar uma licença ECSP

    • 03

    Modelo de negócios e plano de negócios

    Desenvolvido individualmente para o Cliente:

  • Descrição da estrutura organizacional
  • Plano de atividades
  • Plano financeiro
  • Estratégia de marketing
  • Plano de recrutamento

    • 04

    Documentos de Gestão de Risco

    Desenvolvido individualmente para o Cliente com base no seu Plano de Negócios:

  • Plano de continuação da empresa
  • Descrição do mecanismo de controle interno
  • Descrição do sistema de TI e riscos e medidas relacionados
  • Descrição do sistema de gestão de riscos
  • Descrição dos riscos operacionais

    • 05

    Procedimentos Internos

  • Regras para cadastro e monitoramento de clientes
  • Regras de processamento de dados
  • Procedimento de crédito
  • Procedimento de cobrança de dívidas
  • O procedimento para determinar o status de um investidor
  • Procedimento de Atendimento ao Investidor
  • Procedimento de backup
  • Procedimento de Gerenciamento de Incidentes Cibernéticos
  • Procedimento para monitorar atividades incomuns
  • Procedimento de reclamações
  • Procedimento de gerenciamento de risco de crédito
  • Procedimento de Gestão de Risco
  • Procedimento de aprovação de pessoal
  • Procedimento de relatório
  • Procedimento de conformidade
  • Situações de Prevenção de Conflitos de Interesse e Regras de Monitoramento
  • Normas internas de contabilidade

    • 06

    Documentação relacionada com a prestação de serviços

    Publicação na plataforma:

  • Regras de registro
  • Condições para investidores
  • Termos para proprietários de projetos
  • Contrato de Agenciamento (Apêndice aos Termos para Investidores)
  • Política AML/CTF
  • Política de Privacidade
  • Política de reclamações
  • Política de cookies

    • 07

    Política doméstica

  • Política de categorização de investidores
  • Política de segurança da informação
  • Política de registro
  • Política de controle de acesso
  • Política de gerenciamento de risco de crédito
  • Política de Prevenção e Acompanhamento de Situações de Conflitos de Interesse

    • 08

    Preparação e submissão da Candidatura

  • Preenchendo um pedido de autorização como ECSP
  • Elaboração de um conjunto de documentos necessários à aprovação da gestão de topo da Sociedade pelo Regulador

    • 09

    Questões de pessoal

  • Avaliação do funcionário
  • Preenchimento de formulários exigidos pelo Regulador

    • 10

    Site de plataforma pronto

  • Site promocional
  • Portal do investidor
  • Back office para funcionários
  • APIs e integrações

    • Preços

    Preço pacote especial "chave na mão": €124,900 (sem IVA)

    Preço individual: de acordo com uma oferta de serviço personalizada

    Elaboração de uma oferta individual de serviços: €790 (sem IVA) **

    ** Inclui até 2 horas de encontros pelo Zoom e conselhos de especialistas jurídicos, financeiros e de TI

    Nossas soluções

    Contatos da empresa

    FinMV Group (EUA)

    Software para criação de plataformas fintech para crowdfunding, empréstimos, serviços bancários, soluções de pagamento, etc.

    E-mail: info@finmv.com

    Assistir demonstração

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