Estruturação do projeto, pacote de documentos FCA, proteção dos fundos dos clientes, AML/KYC e acompanhamento de autorização ou registration.
Preparação da empresa e dos documentos para autorização FCA ou registro de serviços de pagamento no Reino Unido.
Preparação de um modelo AML, documentos do cliente, procedimentos internos e pacote de registro para o negócio de cripto no Reino Unido.
Preparação do projeto e da documentação para o lançamento de um modelo de dinheiro eletrônico no formato Small EMI.
Acompanhamento jurídico de um projeto de pagamento no formato Small PI com preparação de documentos e roteiro FCA.
Preparação de modelo de open banking / conta informações, documentos da FCA e pacote de registro.
Estruturação do modelo PISP, contratos, documentos do usuário, conformidade e roteiro de autorização.
Arquitetura jurídica da plataforma de concessão de crédito, abordagem FCA, documentos do cliente e procedimentos de funcionamento da plataforma.
Suporte atual em questões relacionadas a produtos, contratos, corporativas e FCA/compliance.
