Análise do modelo, registro federal MSB, procedimentos básicos de AML e mapa do licenciamento estadual adicional.
Estruturação do modelo de crypto, preparação de documentos e acompanhamento do projeto de acordo com os requisitos da NYDFS.
Acompanhamento jurídico do negócio de pagamentos sob os requisitos do estado de Nova York.
Estruturação do modelo de corretagem, documentos do cliente, pacote de conformidade e acompanhamento do registro.
Preparação de modelo de consulta, contratos, divulgação de informações e documentos para registro de consultor de investimentos.
Arquitetura jurídica do modelo de remessas, escolha de licenciamento, AML e roteiro de lançamento.
