Calculadora de preços

Plataforma bancária


Resumo on-line

Um neobank (também conhecido como banco online, internet bank ou banco digital) é um tipo de banco virtual que opera totalmente online sem a tradicional rede física de agências. A maior parte da receita dos neobancos consiste principalmente em taxas de transação quando os clientes pagam com cartão de débito.

As opções padrão da plataforma bancária já estão selecionadas para este formulário. Se você não tiver certeza, não altere as configurações padrão. Opções e funções adicionais que você pode adicionar ao nosso contrato. Esta calculadora online permite que você obtenha uma estimativa do custo do software com suas configurações.

Principal
Qual será a moeda principal da plataforma?
Qual será o idioma principal na plataforma?
Os provedores de serviços de pagamento podem ser integrados para automatizar o processamento de pagamentos.
Você precisa desta seção se planeja fazer alguma funcionalidade da plataforma por conta própria
Multilinguismo
A plataforma usará vários idiomas?
Multi Moeda
A plataforma usará várias moedas?
Site promocional
Instalamos seu design finalizado na plataforma bancária, mas podemos criar um design individual para você
Cliente internet banking
Instalamos seu design finalizado na plataforma, mas podemos criar um design personalizado para você.
Os usuários podem ativar ou desativar a verificação em duas etapas
Cliente deve inserir os dados e fornecer cópias dos documentos. O conjunto de campos e dados depende se o cliente é pessoa física ou jurídica.
Perfil do cliente
Durante a integração, o cliente recebe um questionário, durante o qual é determinado o seguinte:
- Informação ao Cliente
- Conhecimento dos riscos
- Planos bancários
Formulários de cadastro e login
Páginas do site que permitem que os visitantes do site se registrem e façam login no Sistema
Lembrete de senha
O sistema permitirá que os usuários registrados redefinam sua senha e definam uma nova depois de fazerem login por meio do link de verificação enviado para o endereço de e-mail verificado
Verificação de e-mail
O sistema requer confirmação por e-mail
Faça login e registre-se no Google ou Facebook
O sistema permitirá que os usuários registrados façam login usando suas contas existentes do Google ou do Facebook
Painel
O painel é a página principal da sua conta pessoal, que exibe informações básicas sobre o seu perfil.

Essas informações incluem:
- Balanço final
- Informações detalhadas sobre contas bancárias
- Atividade de pagamento recente

No painel, você também tem atalhos para:
- Criando uma nova conta bancária
- Reabastecer
- Transferência de dinheiro
Perfil do cliente
Os clientes poderão visualizar e editar (se necessário) seus dados pessoais fornecidos durante o processo de registro
Contas bancárias
Esta página permite que você visualize e gerencie as contas bancárias de seus clientes, financie suas contas e crie novas contas bancárias.
Nova conta bancária
Você pode criar uma nova conta bancária em sua conta de cliente.
Transferência de dinheiro entre contas pessoais
Este método permite que você transfira fundos entre quaisquer contas bancárias dentro da conta do cliente
Transferência de dinheiro para outro usuário da plataforma
Este método permite transferir fundos entre contas de usuários dentro da plataforma bancária
Este método permite transferir fundos entre países fora da UE.
Este método permite transferir fundos entre clientes SEPA.
Este método permite transferir fundos entre clientes BACS.
Emissão de um cartão bancário para um cliente da sua plataforma
Adicionar fundos
Você pode financiar suas contas bancárias na plataforma
Histórico de pagamento
Esta seção armazena o histórico de pagamentos e os status das transferências. Também nesta seção há botões para imprimir, salvar o histórico como um arquivo em um dispositivo pessoal. Você também pode selecionar o histórico de pagamentos e transferências para a conta a ser exibida.
Definições
Você pode gerenciar as informações pessoais do seu perfil, alterar suas informações de contato, endereço de e-mail principal e número de telefone, alterar sua senha e fazer upload de documentos de verificação
Dados pessoais
Você pode gerenciar as informações pessoais do seu perfil, alterar suas informações de contato, endereço de e-mail principal e número de telefone, alterar sua senha e fazer upload de documentos de verificação
Contatos
Você pode gerenciar as informações pessoais do seu perfil, alterar suas informações de contato, endereço de e-mail principal e número de telefone, alterar sua senha e fazer upload de documentos de verificação
Meus documentos
O cliente pode ver todos os documentos de acordo legal aceitos
Uma solução abrangente de combate à lavagem de dinheiro para sua empresa
Solução abrangente de detecção de fraude para ajudar a prevenir fraudes de pagamento e minimizar estornos e perdas
No caso de pagamentos regulares em massa, você precisará de um provedor de serviços dedicado com alta largura de banda
Prestadores de serviços para informações sobre taxas de câmbio
Códigos promocionais
O código de bônus pode ser inserido para receber cashback
Programa de referência
Usuário pode convidar amigos para investir e receber benefícios adicionais. Um link exclusivo separado é gerado para o usuário enviá-lo para possíveis referências
Notificações por e-mail
O sistema irá gerar e enviar notificações automáticas aos clientes com base em templates. As notificações serão associadas a eventos específicos:
- Confirmação de e-mail
- Conclusão do cadastro
- E-mail de redefinição de senha
- Conclusão da identificação
Back office
Clientes
Você pode ver informações completas sobre clientes e alterar seu status
Contas bancárias
A página no perfil do usuário exibe todas as contas bancárias deste cliente
Cartões bancários
Você pode ver todos os cartões bancários do cliente que estão no sistema
Painel
Painel mostrando métricas e gráficos personalizáveis para cada função de usuário
Filtros
Todas as seções do back office possuem filtros poderosos e a capacidade de exportar dados em diferentes formatos
Data histórica
Você pode visualizar o registro de dados históricos para qualquer objeto da plataforma: clientes, dados pessoais, dados da empresa, etc.
Exportação de dados
Todas as seções do back office têm a capacidade de exportar dados em diferentes formatos
Usuários
Esta seção permite adicionar funcionários como novos usuários. Você pode gerenciar usuários e suas funções.
Funções
Esta seção permite criar e gerenciar funções de usuário. Você pode criar uma nova função com qualquer permissão.
Permissões
O administrador pode criar novas funções para usuários e conceder permissões a eles
Método de autenticação de dois fatores
Página no perfil do usuário exibe os métodos de autenticação conectados à conta
Lembretes automáticos
A equipe de suporte pode criar lembretes automáticos para qualquer cliente
Escritório AML
O oficial de AML pode filtrar os clientes que você precisa para verificar a conformidade com sua política de combate à lavagem de dinheiro
Lembretes automáticos para oficial de AML
Oficial de AML pode criar lembretes automáticos para qualquer cliente
GPDR
Você pode visualizar e gerenciar informações sobre qualquer indivíduo registrado na plataforma
Empresas
Você pode visualizar e gerenciar informações sobre qualquer pessoa jurídica cadastrada na plataforma
Pessoas Politicamente Expostas e Sanções
Nesta página, você pode visualizar todos os perfis que foram verificados quanto a sanções ou restrições aplicáveis.
Chaves de API
Na página, você pode ver as chaves de API do usuário. As chaves de API são usadas para fazer solicitações à API bancária sem nome de usuário e senha. Além disso, ao usar uma chave de API, você não precisa inserir um código de verificação.
Conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados
Cliente pode solicitar o fornecimento de informações sobre dados pessoais conhecidos da plataforma. Esta seção permite que você encontre rapidamente todos os dados do cliente. Você pode excluir dados pessoais sobre qualquer pessoa. Este processo não quebrará a integridade do banco de dados.
Transações do cliente
Você pode ver todas as transações do cliente
Transações (pré-aprovadas)
Esta página exibirá todas as transações que requerem aprovação prévia. Essa lista inclui transações que, por exemplo, ultrapassaram o limite. Além disso, se você não desmarcar a caixa nas configurações do perfil da pessoa ao lado do item "Ignorar pré-aprovação da transferência", todas as suas transações serão pré-aprovadas. Essa configuração só pode ser alterada no painel de administração.
Adicionar transação
Você pode adicionar manualmente uma transação
Limites
Esta seção é projetada para gerenciar os limites de transações no setor bancário
Adicionar pagamento
Efetuar pagamentos individuais a partir do sistema de administração
Resumo da transação do cliente
Você pode obter um resumo para qualquer investidor
Declarações fiscais
Você pode baixar dados contábeis de imposto retido na fonte para investidores
Relatório Anual ao Regulador
Você pode baixar o relatório financeiro para o regulador
Os documentos
Você pode ver todos os documentos criados na plataforma do cliente
Modelos de Documentos
Você poderá gerenciar modelos para todos os documentos na plataforma
Lista de preços
Nesta página você pode gerenciar as taxas da plataforma
Informações estatísticas e gráficos
O administrador pode monitorar vários dados, vários gráficos estão disponíveis:
• Informações diárias ou mensais da plataforma
• Informações diárias ou mensais do usuário
• Informações de transações diárias ou mensais
Notificações SMS
Você pode criar mensagens SMS manualmente e atribuir/excluir destinatários. O sistema pode fornecer geração automática de sms (ordens de pagamento, etc.)
Notificações por e-mail
O sistema enviará automaticamente notificações por e-mail com base em modelos e gatilhos predefinidos. Os modelos de carta devem ser criados e acordados com antecedência.
Criação de códigos promocionais
Você pode criar diferentes campanhas com códigos promocionais
Programa de referência
Você poderá gerenciar referências na plataforma

Perfil

Sobre você
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Escreva seu sobrenome
Escreva seu endereço de e-mail para enviar automaticamente uma cotação com um cálculo de preço
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Você pode escrever o nome da sua empresa
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