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AML, KYC e antifraude

Os sistemas

AML (Anti-Money Laundering) permitem que você combata a lavagem de dinheiro por meio de sua plataforma financeira.

O uso do serviço KYC (Know Your Customer) é obrigatório para empresas financeiras que lidam com dinheiro privado. Sua empresa deve identificar e verificar a identidade de cada contraparte antes de permitir que ela realize uma transação financeira.

O sistema antifraude permite detectar fraudes com cartões de pagamento e monitorar todos os pagamentos.

Monitoramento financeiro (AML)

  • Salv (Estônia) - uma solução abrangente contra lavagem de dinheiro para sua empresa.

 

KYC

  • NameScan (Austrália) pode escanear e verificar instantaneamente os nomes de indivíduos e organizações quanto à conformidade com as listas de sanções e politicamente expostos (PEP) para ajudar você a cumprir suas obrigações de conformidade com AML.
  • Sum&Substance (Reino Unido) ajudará a simplificar o processo KYC/AML para oferecer aos clientes acesso mais rápido aos seus serviços quando risco mínimo.
  • Idenfy (Lituânia) - serviço de verificação de usuários para sua plataforma financeira, proteção contra fraudes com verificação instantânea de identidade .
  • Salv (Estônia) - uma solução abrangente contra lavagem de dinheiro para sua empresa.
  • Veriff (Estônia) ajuda na verificação de identidade e KYC, usa inteligência artificial no processo sem comprometer os requisitos de conformidade , ajuda a evitar fraudes de identidade.

 

Antifraude

  • Maxmind (EUA) permite realizar avaliação de risco e identificar atividades de alto risco em pagamentos de comércio eletrônico , atividade dos usuários da plataforma.
  • FraudLabs (Malásia) fornece uma solução abrangente de detecção de fraude para ajudar a evitar fraudes de pagamento e minimizar estornos e perdas.