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Os sistemas
AML (Anti-Money Laundering) permitem que você combata a lavagem de dinheiro por meio de sua plataforma financeira.
O uso do serviço KYC (Know Your Customer) é obrigatório para empresas financeiras que lidam com dinheiro privado. Sua empresa deve identificar e verificar a identidade de cada contraparte antes de permitir que ela realize uma transação financeira.
O sistema antifraude permite detectar fraudes com cartões de pagamento e monitorar todos os pagamentos.
