Puteți consulta regulile și reglementările din alte jurisdicții.
Blockchain și criptomonede funcționează în prezent în India în condiții de incertitudine juridică, deoarece nu există reglementări specifice pentru acestea. În 2018, RBI a emis o circulară prin care le ordona entităților reglementate să nu facă tranzacții cu monede virtuale, să nu furnizeze servicii de facilitare, manipulare sau decontare a monedelor virtuale și să înceteze relațiile în care aceste servicii erau deja furnizate. În 2020, Curtea Supremă a Indiei a anulat această circulară pe motive constituționale de proporționalitate, observând că poziția consecventă a RBI este că nu a interzis monedele virtuale și RBI nu a putut arăta modul în care entitățile reglementate au suferit pierderi în cont. interfața lor cu schimburile valutare virtuale. În decizia sa, Curtea Supremă nu și-a dat propria opinie cu privire la dacă monedele virtuale sunt interzise sau ar trebui să fie interzise, ci a lăsat-o pe seama autorităților de reglementare și a parlamentului. După această decizie, băncile au continuat să citeze circulara RBI pentru a avertiza clienții împotriva tranzacționării cu monede virtuale. Cu toate acestea, RBI a clarificat ulterior că băncile (împreună cu procesatorii de plăți, NBFC etc.) pot continua să faciliteze tranzacționarea monedelor virtuale, dar trebuie să ia măsuri de due diligence a clienților în conformitate cu regulile și reglementările aplicabile.1
Criptomonedele nu au fost încă abordate în mod specific în cadrul de reglementare din India privind spălarea banilor. Între timp, industria criptomonedei a formulat un cod de conduită care acoperă reglementări privind standardele de combatere a spălării banilor. Codul trebuie actualizat, având în vedere recentul control sporit al sectorului de către autoritățile de reglementare și autoritățile de aplicare a legii, din cauza cazurilor suspectate de spălare a banilor. În ceea ce privește problemele legate de tranzacțiile transfrontaliere cu criptomonede, deoarece RBI nu a notificat-o ca monedă oficială, va fi dificil, conform legislației în vigoare, să se determine dacă o criptomonedă va fi o tranzacție de cont de capital legal sau o tranzacție de cont curent.1
Servicii juridice cuprinzătoare pentru afaceri cu privire la legislația corporativă, fiscală, criptomonede, activități de investiții
Participare ca avocat la fonduri de investiții de risc, desfășurare de tranzacții de fuziuni și achiziții în domeniul IT, suport pentru iGaming și active de afaceri
